Abogado especialistas en Bitcoin y criptomonedas
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN CRIPTOMONEDAS /MONEDAS VIRTUALES
Asesoramos legalmente a empresas, víctimas de delitos y problemas de impagos en general.
Primera Instancia Abogados es un Despacho Español radicado en Almería.
Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Ripples se han vuelto populares en los últimos años no solo en España, sino en el resto del mundo. Primera Instancia abogados no podía quedarse atrás dando servicios legales en Criptomonedas en España.
El número de usuarios y transacciones va creciendo, y por tanto nuestro despacho dotándose de los elementos necesarios para poder seguir avanzando en el asesoramiento a empresas y la defensa de consumidores y usuarios. El Estado Español y la Unión Europea han comenzado a regularlo, de otra cada día son más frecuentes delitos cibernéticos como fraude, estafas, piratería , blanqueo de capitales, etc relacionados con criptomonedas.
Como despacho de abogados en España especializados en criptomonedas comocemos y llevamos casos con criptomonedas como: Ethereum (ETH), Ondulación (XRP), Litecoin (LTC), Dash (DASH), Zcash (ZEC) y en general la mayoría, ya que se regulan de forma similar, salvando los aspectos técnicos de las mismas.
Servicios legales para empresas
Aboados expertos en planes de compliance, planificación legal o prevención de delitos en sectores regulados por las Criptomonedas.Ser un operador económico con criptomonedas implica toda gama de posibles sanciones penales y administrativas.
Cómo abogados especialistas en Bitcoin, dotamos a las empresas de un Plan de Compliance a medida, así como damos cobertura a situaciones diarias y puntuales.
Asesoramiento legal en general.
- Retrasos por los exchanger de Bitcoin.
- Cuestiones como cambio de Bitcoin a moneda de curso legal:
- Cambio de monedas.
- Solicitudes de información de exchanger.
- Consultas legales y tributarias por la compra venta de Bitcoins.
Defensa judicial en proceso civiles, penales.
- Pago de Bitcoin por debajo del precio de mercado.
- Intereses de mora no pagados.
- Comisión injustas por cambio de Bitcoin a divisas.
- Estafas por profesionales a consumidores o particulares ocultando información del Bitcoin o cualquier otra moneda virtual.
Requerimientos de Administración tributaria.
Servicios legales para particulares e inversores
Aboados expertos en Bitcoin y Criptomonedas.En ese sentido contamos con una amplía experiencia en la materia. Actualmente llevamos varios procesos penales y civiles tanto en España como el extranjero en todas las intancias judiciales, incluso las más altas.
Actuamos en caso de estafas o engaños, también suceden apropiaciones indebidas, ataques cibernéticos, phising… Siempre y cuando el hecho puede llevarse desde España. Cómo abogados especializados en Bitcoin, vemos que la mayoría están relacionados con pequeños intercambiadores en pequeñas cantidades, pero también existen grandes estafas. Es por tanto necesario interponer acciones judiciales al menor atisvo de impago o sospecha.
PRINCIPALES DELITOS y problemas RELACIONADOS CON EL BITCOIN y las critomonedas
ROBOS, HURTOS, SUSTRACCIÓN Y SECUESTRO DE MONEDEROS
- Los robos de Bitcoin son comunes, pero difíciles de detectar para las autoridades policiales y judiciales en muchos casos en casos de Hackear Infraestructuras que almacenen Criptomonedas.
ENGAÑOS AL CONSUMIDOR SOBRE OPORTUNIDADES CON LAS CRIPTOMONEDAS
- Estafas de salida de criptomonedas nuevas al mercado con información sesgada. No debemos olvidarnos que el Bitcoin puede ser un producto financiero y por tanto debe cumplir las directrices de publicidad del Banco Europeo y Banco de España.
- El precio no tiene base real y el consumidor acaba siendo engañado.
PROBLEMAS Y SANCIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA POR NO DECLARAR CORRECTAMENTE
- Blanqueo de capitales a causa del Bitcoin.
criterios Fiscales de las criptomonedas por la Agencia Tributaria
Las criptomonedas son un fenómeno extremadamente nuevo y está evolucionando rápidamente. Ciertamente ocurren errores de interpretación. Pero si no pagas tus impuestos, te expones a una inspección con las respectivas multas y recargos.
tipos penales trabajados en el despacho
Artículo 234 del Código Penal Español Hurtos de Bitcoin
- El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
Artículo 237 del Código Penal Español Robos de Bitcoin
Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.
…3.º … o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
Artículo 248 en el Código Penal español. De las estafas de Bitcoin
- Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
- También se consideran reos de estafa:
- a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
- b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
Artículo 252 en el Código Penal español Administración desleal de las empresas billeteras y de monederos de Bitcoin
- Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.
Artículo 253 en el Código Penal español de la apropiación indebida de Bitcoin
- Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.
Artículo 298 en el Código Penal español de la receptación y el blanqueo de capitales con Bitcoin
- El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
- Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión.
Recursos legales y materiales sobre e BTc y las criptomonedas
Indicamos una serie de referencias para aquellos que deseén profundizar en la materia-
Fiscalidad de bitcoin y criptomonedas en España
Las criptomonedas, pese a su naturaleza, están claramente sujetas a la normativa fiscal.La Agencia Tributaria Española establece que todas las ganancias y pérdidas generadas por la compraventa, intercambio o utilización de criptomonedas como método de pago deben ser declaradas.Los usuarios de criptomonedas deben declarar cualquier ganancia capital o pérdida que se derive de la diferencia entre el precio de adquisición y el de transacción de sus criptoactivos.Las ganancias se consideran incrementos patrimoniales y se integran en la base imponible del ahorro en la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Es común que se cometan errores por desconocimiento en valoración de las ganancias o pérdidas.
-
Introducción a las criptomonedas
Una criptomoneda es una moneda digital que utiliza técnicas de encriptación para regular la creación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos. Estas monedas operan de manera independiente de un banco central, por lo que se les denomina “descentralizadas”. Esto significa que no son emitidas ni reguladas por ninguna institución financiera o gobierno.En cuanto a la normativa tributaria en España, las criptomonedas son tratadas como cualquier otro medio de cambio en cuanto a las implicaciones fiscales se refiere. Según la Agencia Tributaria, las ganancias derivadas de la venta de criptomonedas deben ser incluidas en la declaración de la renta como ganancias patrimoniales. Adicionalmente, la Dirección General de Tributos ha emitido varias consultas vinculantes que aclaran cómo deben declararse estas operaciones.En términos legales, el Tribunal Supremo en España ha empezado a enfrentar casos relacionados con criptomonedas, principalmente en aspectos de fraudes y estafas, pero aún está en proceso de formar un cuerpo más sólido de jurisprudencia sobre la materia.La situación legal y reglamentaria de las criptomonedas sigue siendo un tema en evolución tanto en España como en el resto del mundo. Disponemos de una alta experiencia en estos asuntos, por lo que no dudes es hacernos llegar tus inquietudes más prácticas.
-
Explicación de la tecnología blockchain
-
Establecimientos comerciales que aceptan bitcoin
https://youtu.be/Wu0gwK6LqRs https://youtu.be/bqKuoA4tQ70
-
Seguridad y riesgos de invertir en criptomonedas
Las criptomonedas no se consideran un valor seguro debido a su naturaleza altamente volátil y especulativa. El precio de las criptomonedas fluctúa considerablemente, y está principalmente determinado por la oferta y la demanda en el mercado. Además, el proceso de intercambio y almacenamiento puede complicarse dependiendo de la plataforma o billetera que se utilice, lo cual a menudo es una fuente de conflictos, especialmente cuando hay grandes oscilaciones en los precios o las comisiones tienen zonas oscuras.Uno de los aspectos más críticos a tener en cuenta es la fiabilidad del lugar o la empresa donde se guardan las criptomonedas. Es esencial verificar que la plataforma sea segura y confiable para minimizar los riesgos de pérdidas financieras por fraudes o hackeos. Por tanto, antes de invertir en criptomonedas, es recomendable realizar una investigación exhaustiva y considerar la posibilidad de diversificar las inversiones para reducir los riesgos asociados a este tipo de activo.Igualmente, tenemos casos donde la empresa bloquea los activos, o las operaciones hacen saltar las alarmas de los bancos con el mismo resultado.
-
Riesgos asociados al uso del bitcoin
https://youtu.be/EXsFW6ex7Jk
-
Implicaciones penales por facilitar la entrada ilegal de extranjeros en España
Ayudar intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea A ENTRAR EN TERRITORIO ESPAÑOL o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros. Así como ayudar con ánimo de lucro a estas personas a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjero.318 bis
-
Plataformas y carteras para comercializar bitcoin
https://youtu.be/oc9VytOtElo https://youtu.be/_Ih2fOHWLYE https://youtu.be/4PxSmk4V4nM https://youtu.be/T84fZ1CNzrM https://youtu.be/WulhHiQBnnk https://youtu.be/it4nNCK-UlU
-
Anonimato y transparencia en las transacciones de bitcoin
-
Potenciales oportunidades del bitcoin a largo plazo
https://youtu.be/Z7SZOjXUyXM https://youtu.be/dJ3VcgD1_Mo https://youtu.be/vlhvV53V-p0
-
Proceso de minería de bitcoins: una guía práctica
-
Fundamentos de la minería de bitcoin
-
Anonimato y privacidad en el uso de criptomonedas
Es un error común pensar que las criptomonedas son completamente anónimas. Si bien es cierto que las transacciones con criptomonedas pueden ser difíciles de rastrear debido a la tecnología de cadena de bloques que las soporta, no son completamente anónimas.La anonimidad se reduce significativamente cuando realizas compras con criptomonedas. Las empresas que reciben pagos en criptomonedas están obligadas a emitir facturas, lo que implica registrar la transacción. Además, para transacciones de montos elevados, las empresas en Europa deben cumplir con normativas estrictas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Esto incluye la identificación de la persona que realiza la transacción y el reporte de actividades sospechosas a partir de ciertas cantidades que varían según el estado.Por tanto, aunque las criptomonedas ofrecen un grado de privacidad más alto que los métodos de pago tradicionales, es importante entender que no garantizan el anonimato total, especialmente en contextos comerciales y bajo regulaciones estrictas.
-
Uso de criptomonedas en comercios
Es cierto, pocos comercios admiten criptomonedas como forma de pago.Actualmente, el uso de estas monedas digitales es más común en el ámbito de los servicios en línea, aunque hay excepciones.La principal barrera está relacionada con la volatilidad de las criptomonedas y la falta de regulación clara.Sin embargo, el panorama está evolucionando.
-
Introducción al bitcoin: conceptos básicos
-
Prospectiva sobre el futuro del bitcoin