ABOGADOS BITCOIN

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN CRIPTOMONEDAS /MONEDAS VIRTUALES

Asesoramos legalmente a empresas, víctimas de delitos y problemas de impagos en general.

 

Primera Instancia Abogados es un Despacho Español radicado en Almería.

 

Abogado especialistas en Bitcoin y criptomonedas

Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Ripples se han vuelto populares en los últimos años no solo en España, sino en el resto del mundo. Primera Instancia abogados no podía quedarse atrás dando servicios legales en Criptomonedas en España.

El número de usuarios y transacciones va creciendo, y por tanto nuestro despacho dotándose de los elementos necesarios para poder seguir avanzando en el asesoramiento a empresas y la defensa de consumidores y usuarios. El Estado Español y la Unión Europea han comenzado a regularlo, de otra cada día son más frecuentes delitos cibernéticos como fraude, estafas, piratería , blanqueo de capitales, etc relacionados con criptomonedas.

Como despacho de abogados en España especializados en criptomonedas comocemos y llevamos casos con criptomonedas como: Ethereum (ETH), Ondulación (XRP), Litecoin (LTC), Dash (DASH), Zcash (ZEC) y en general la mayoría, ya que se regulan de forma similar, salvando los aspectos técnicos de las mismas.

Servicios legales para empresas

Aboados expertos en planes de compliance, planificación legal o prevención de delitos en sectores regulados por las Criptomonedas.

Ser un operador económico con criptomonedas implica toda gama de posibles sanciones penales y administrativas.

Cómo abogados especialistas en Bitcoin, dotamos a las empresas de un Plan de Compliance a medida, así como damos cobertura a situaciones diarias y puntuales.

Asesoramiento legal en general.

  • Retrasos por los exchanger de Bitcoin.
  • Cuestiones como cambio de Bitcoin a moneda de curso legal:
    1. Cambio de monedas.
    2. Solicitudes de información de exchanger.
    3. Consultas legales y tributarias por la compra venta de Bitcoins.

Defensa judicial en proceso civiles, penales.

  • Pago de Bitcoin por debajo del precio de mercado.
  • Intereses de mora no pagados.
  • Comisión injustas por cambio de Bitcoin a divisas.
  • Estafas por profesionales a consumidores o particulares ocultando información del Bitcoin o cualquier otra moneda virtual.

Requerimientos de Administración tributaria.

    Servicios legales para particulares e inversores

    Aboados expertos en Bitcoin y Criptomonedas.

     Como abogados expertos en Bitcoin para particulares e inversores una de las materias más solicitadas está relacionadas con posibles fraudes y estafas con Bitcoin y otras criptomonedas.

    En ese sentido contamos con una amplía experiencia en la materia. Actualmente llevamos varios procesos penales y civiles tanto en España como el extranjero en todas las intancias judiciales, incluso las más altas.

    Actuamos en caso de estafas o engaños, también suceden apropiaciones indebidas, ataques cibernéticos, phising… Siempre y cuando el hecho puede llevarse desde España. Cómo abogados especializados en Bitcoin, vemos que la mayoría están relacionados con pequeños intercambiadores en pequeñas cantidades, pero también existen grandes estafas. Es por tanto necesario interponer acciones judiciales al menor atisvo de impago o sospecha.

    PRINCIPALES DELITOS y problemas RELACIONADOS CON EL BITCOIN y las critomonedas

     

    ROBOS, HURTOS, SUSTRACCIÓN Y SECUESTRO DE MONEDEROS

    • Los robos de Bitcoin son comunes, pero difíciles de detectar para las autoridades policiales y judiciales en muchos casos en casos de Hackear Infraestructuras que almacenen Criptomonedas.

    ENGAÑOS AL CONSUMIDOR SOBRE OPORTUNIDADES CON LAS CRIPTOMONEDAS

    • Estafas de salida de criptomonedas nuevas al mercado con información sesgada. No debemos olvidarnos que el Bitcoin puede ser un producto financiero y por tanto debe cumplir las directrices de publicidad del Banco Europeo y Banco de España.
    • El precio no tiene base real y el consumidor acaba siendo engañado.

    PROBLEMAS Y SANCIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA POR NO DECLARAR CORRECTAMENTE

    • Blanqueo de capitales a causa del Bitcoin.

    criterios Fiscales de las  criptomonedas por la Agencia Tributaria

    Las criptomonedas son un fenómeno extremadamente nuevo y está evolucionando rápidamente. Ciertamente ocurren errores de interpretación. Pero si no pagas tus impuestos, te expones a una inspección con las respectivas multas y recargos.

     

     

     

    tipos penales trabajados en el despacho

    Artículo 234 del Código Penal Español Hurtos de Bitcoin

    1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

     Artículo 237 del Código Penal Español Robos de Bitcoin

    Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

    3.º … o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.

    Artículo 248 en el Código Penal español. De las estafas de Bitcoin

    1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
    2. También se consideran reos de estafa:
    3. a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
    4. b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

    Artículo 252 en el Código Penal español Administración desleal de las empresas billeteras y de monederos de Bitcoin

    1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

    Artículo 253 en el Código Penal español de la apropiación indebida de Bitcoin

    1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

    Artículo 298 en el Código Penal español de la receptación y el blanqueo de capitales con Bitcoin

    1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
    2. Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión.

    Recursos legales y materiales sobre e BTc y las criptomonedas

    Indicamos una serie de referencias para aquellos que deseén profundizar en la materia



    • ¿Qué es el Bitcoin?

    • Peligros de utilizar Bitcoin

    • El Futuro del Bitcoin

    • Comercios que utilizan Bitcoin

       

    • Oportunidades de futuro en el Bitcoin

    • ¿Qué es blockchain?

    • ¿Qué es la minería de bitcoin?

    • ¿El bitcoin es anónimo?

    • ¿Cómo se minan los bitcoin?

    • Monederos y sitios para compra y vender Bitcoin

    • Delitos por facilitar la entrada de Extranjeros en España.

      Ayudar intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea A ENTRAR EN TERRITORIO ESPAÑOL o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros. Así como ayudar con ánimo de lucro a estas personas a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjero.

      318 bis

       

    • ¿Qué es una criptomoneda?

      Seguramente ya sabes que es una criptomoneda y por eso estás aquí.

      Las criptomonedas son unas monedas digitales que aplican técnicas de encriptación para regular cuántos se pueden producir y cómo se puede transferir de persona a persona. No hay bancos que las fabriquen o regulen y por tanto se las denomina monedas “descentralizadas”.

    • ¿Son anónimas las criptomonedas?

      Es falso que las criptomonedas son anónimas: son difíciles, mejor dicho, muy difíciles de rastrear, pero la transacción deja de ser anónima en el momento en que compras algo, ya que la empresa está obligada a emitir una factura. Además si la cifra es elevada la empresa tiene que cumplir algunos requisitos adicionales en Europa por las normativas de prevención de blanqueo de capitales y antiterroristas.

    • ¿Puedo utilizar criptomonedas en mi comercio?

      No todos los comercios admiten criptomonedas, normalmente el uso de criptomonedas está asociado a servicios eminentemente digitales. Excepcionalmente se utilizan para bienes materiales. Quizás cambie en el futuro, pero en esas estamos.

    • ¿Las criptomonedas son un valor seguro?

      El precio de las criptomonedas se basa en la oferta y la demanda. Pero tiene un alto elemento especulativo. Las condiciones que tengas pactadas de intercambio pueden ser complejas o sencillas dependiendo de con que billeteras operes, lo que suele ser foco común de conflictos cuando las oscilaciones de precios son grandes.

    • ¿Cómo es la fiscalidad del Bitcoin y las criptomonedas para la Agencia Tributaria Española?

       

      Las criptomonedas son un fenómeno extremadamente nuevo y está evolucionando rápidamente. Pero la Agencia Tributaria Española lo tiene bastante claro, tienes que tributar tanto tus  ganancias como pérdidas.

      Ciertamente ocurren errores de interpretación en el pago de impuestos y te ayudamos con ello. Pero si no pagas tus impuestos, te expones a una inspección con las respectivas multas y recargos.

     

    Bienvenido a Primera Instancia Abogados