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¿Qué es un plan de compliance o prevención de delitos?

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 El  plan  de  prevención  de  riesgos  penales  es  un  modelo  de  actuación  implantado  en  una  persona  jurídica  para  la  prevención  y  gestión  de  los  riesgos  penales,  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  cada  una  de  ellas.

 Un plan de compliance  es  un  sistema  de  control  interno  de  cumplimiento  de  normas  penales documentado  que recoge las acciones y justificación de las medidas a tomar dentro de una empresa junto con sistemas de aplicación.

 Es en definitiva  un  plan  de  cumplimiento  de  normas enfocado al derecho penal, que es especialmente recomendable para prevenir delitos

 A nivel judicial,  según la Circular  1/2016, la  Fiscalía General del Estado  tomará  en  cuenta  las  medidas  efectivamente  implantadas  para  valorar  la  responsabilidad  de  la  empresa  y  su  atenuación  siempre  que  el  compromiso  sea  real,  pueda  probar  que  actúo  de  forma  diligente  y  que  formó  a    toda  la  empresa  y  sus  asociados.

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