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¿Qué  recoge  un  Plan  de  Compliance  válido?

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Un  programa  de  cumplimiento  normativo  penal  recoge  el  plan  de  prevención  y,  además,  los  principios  generales  y  las  políticas  de  la  sociedad  ante  los  riesgos  penales,  el  ámbito  y  los  responsables  de  su  aplicación  y  las  actividades  de  control  y  supervisión  para  su  correcta  aplicación.

 Analizará la  situación  general  de  la 

  1. Preguntará a  los  trabajadores  sobre  situaciones  generales  y  específicas  teniendo  en  cuenta  los  puestos  y  actividades  dentro  de  la 
  2. Elaborará un  mapa  de  riesgos  y  prioridades  con los datos obtenidos definiendo  un  programa  de  acciones  que  serán  verificados  por  el  personal  de  la  empresa  con  ayuda  de  una  empresa 
  3. Formará a los empleados para facilitar  la  implantación  de  las medidas en la empresa.
  4. Para facilitar  la  detección  de  delitos  se  creará  un  canal  de  denuncias  anónimo.

 Dado  que  la  finalidad  de  este  sistema  es  no  solo  prevenir  delitos,  sino  haber  hecho  todo  lo  posible  por  detectarlos,  es  fundamental  documentar  todos  los  pasos  posibles  guardando  evidencias  de  las  acciones  realizadas  para  documentarlas  de  forma  ordenada  en  caso  de  Juicio.

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