¿Te han suplantado la identidad o el estado civil y se han hecho pasar por ti?
Abogados especialistas en suplantación del estado civil o identidad. Cuéntanos tu caso. Los delitos de suplantación de identidad suele ir asociados a hurtos, robos y suelen usarse para blanquear dinero (Si tienen acceso a las cuentas bancarias) a estafas mediante contratos fraudulento. Nuestro Código Penal castiga en el artículo 401 CP este delito con pena de prisión de seis meses a tres años.
Te dejamos alguna información útil sobre las suplantaciones de identidad en Internet y en la calle que esperemos que te ayuden.
“ Me han suplantado la identidad”, “me ha suplantado la identidad en Instagram o las redes sociales”
Son algunas de las denuncias que como abogados digitales recibimos por correo o teléfono a nuestro despacho de abogados. Menos frecuentes pero más problemáticas son las relacionadas con “me han suplantado el dni” o “han suplantado a mi empresa”
Como abogados penalistas especialistas en delitos de suplantación del estado civil hemos visto todo tipo de supuestos desgraciadamente, muchos de ellos tienen solución si se consiguen detectar a tiempo y otros pueden producir mayores daños si no son detectados a tiempo.
La proliferación de la tecnología y las nuevas formas de contratación hacen que se puedan encontrar auténticos profesionales del robo de identidades en la actualidad. Basta moverse un poco por círculos oscuros en la calle o en la misma deep web para encontrar un auténtico mercado negro. Muchas veces basta tener accesos a las contraseñas de correos electrónicos para hacerse con todo tipo de copias.
La suplantación con DNI no es tan difícil. Becas de la universidad, multas y ayudas ofrecen datos en internet como apellidos y DNI de ciudadanos que figuran en los boletines oficiales. Y que esta al alcance de cualquiera en Internet.
«Perdí el DNI, me usurparon la identidad y ahora me reclaman 10.000€”
El perfil del delincuente va a varias sobre todo a dos casos: Conocidos que quieren hacer daño o gastar una broma pesada a estafadores profesiones. De todos estos encontramos personas haciendo pasar por otras para conseguir un contrato mercantil a estafadores que aprovechas para hacer todo tipo de compras y solicitar créditos hasta que la persona en cuestión recibe una denuncia que pretende el embargo o se entera de decenas de deudas al solicitar un préstamo, internet o cualquier servicio por estar dentro del registro de morosos.
DNI o Pasaporte perdido o robado
Hoy vamos a daros una serie de consejos sobre cómo proceder en caso de un robo de identidad o suplantación de persona. Lo que en derecho penal se llama delito de usurpación del estado civil.
Perder el DNI o el riesgo de convertirse sin saberlo en ‘narco’, moroso…
A día de hoy vemos tres tipos de delitos de suplantación de identidad. Sobre todo como abogados digitales estamos especializados en los delitos informáticos o en los delitos que se realizan a través de internet o medios digitales.
Es muy común el robo de identidades digitales y cada vez más. Van desde el robo de identidades digitales tan sencillas como coger fotos y abrir cuentas a delitos más elaborados como el robo de contraseñas y certificados digitales. Para llegar a los tradicionales como son la falsificación o uso de dnis.
Un titular clásico de periódico “…La investigación policial se inició a raíz de una denuncia en la que un hombre manifestaba haber sido víctima de un delito de usurpación de su estado civil, ya que le estaban reclamando dinero por unos créditos que él no había solicitado…”
¿Qué es el Delito de usurpación del estado civil?
El Delito de usurpación del estado civil se da cuando otra persona utiliza nuestra persona o identidad. En la práctica el delito de usurpación de la identidad se suele detectar cuando se realizan estafas o contratos fraudulentos con compañías. Es indiferente que la persona cuya identidad se está usurpando haya fallecido o esté viva, el delito es el mismo sin perjuicio de que entre en concurso o se sume a otros delitos simultáneamente.
El robo de identidad o suplantación de identidad incluye:
Ha de constar, como elemento subjetivo de lo injusto, el propósito de ejercitar derechos y acciones de la persona suplantada (TS 26-3-1991; AP, Sevilla, 1ª, 336/2000, 23-5).
- El nombre y los apellidos. En algunos casos los alias o Nick si son suficientes para identificar a la persona de forma inequívoca junto con:
- El sexo.
- La edad.
- Los estados familiares, ya sea matrimonio o unión de hecho.
- La nacionalidad.
- La vecindad civil.
¿Qué hacer ante un Delito de suplantación de la personalidad?
Si estamos en un supuesto de usurpación del estado civil lo primero que tenemos que hacer es dar parte a la policía o Guardia Civil. Igualmente para prevenir estos delitos es importante que si perdemos documentación personal o esta es robada demos aviso mediante denuncia inmediatamente ante los Cuerpos de Seguridad del Estado.
El principal problema que se tiene con estos delincuentes es que a partir de cierto número de delitos el resto les sale y de otra suelen valerse de terceras personas o incluso crear terceras personalidades para ocultar su verdadera identidad dándose casos en los que se ha llegado a suplantar a una misma persona durante varios años antes de que esta se enterase.
¿Tengo una deuda de un préstamo por un crédito que no he pedido?
Los robos y suplantación de identidad suelen ir asociados a la solicitud de créditos para obtener financiación con la que hacer compras. El módus operandi es hacer líneas telefónicas a nombre de la víctima para no dejar rastro de las operaciones y contratos fraudulentos.
Salir del registro de morosos en caso de suplantación de identidad
Si no hemos contratado el producto, la deuda no nos corresponde, deber ser la empresa quien demuestre que hemos realizado el contrato antes de incluirlo en el registro de morosos y mientras no pueda probarlo debe suspender el asiendo, so pena de caer en responsabilidad de un posible derecho contra el honor.
Dos víctimas en los delitos de suplantación de identidad.
Al igual que la víctima a la que han suplantado su identidad los bancos y empresas también puede tener interés en averiguar la identidad del delincuente por lo que suelen ser colaborativas tanto con la víctima como con los cuerpos de seguridad del estado.
Normalmente este tipo de delincuente no se limitar a cometer el delito con una sola víctima sino que lo hace de forma masiva con otras víctimas. El mercado negro de compra de documentación de identidad es una realidad sobre la que tenemos que ser precavidos.
¿Qué se persigue en un delito de suplantación de identidad?
A nivel de castigo lo relevante es que se haya producido una suplantación consciente y de forma continuada, sin importar si el delincuente consigue o no los resultados.
Para usurpar no basta con usar un nombre y apellidos de otra persona, sino que es necesario hacer algo que sólo puede hacer esa persona por las facultades, derechos u obligaciones que a ella sólo corresponden; como puede ser el obrar como si uno fuera otro para cobrar un dinero que es de este, o actuar en una reclamación judicial haciéndose pasar por otra persona, o simular ser la viuda de alguien para ejercitar un derecho en tal condición, hacerse pasar por un determinado periodista para publicar algún artículo o intervenir en un medio de comunicación (STS 15 de junio de 2009).
Normalmente los delitos de suplantación de identidad van asociados a otros tipos delictivos como:
Falsificación documental
Los delincuentes suele falsificar nuevos documentos dependiendo de la documentación que las empresas les soliciten para conseguir falsificar la identidad. No es raro que creen cuentas de teléfono, correos electrónicos, perfiles en redes sociales que incluyo puede tener fotos de la víctima.
