Estafas en Bitcoin y Criptomonedas

 

El papel de los Abogados especialistas en Estafas con Bitcoin y otras criptomonedas

 

Lo primero saludarte, porque sois muchos los que llegáis a la web de nuestro despacho de abogados a causa de una estafa informática.

Lo segundo, es posible que tu caso no tenga una solución fácil y que posiblemente nunca recuperarás el dinero. Empieza a aceptarlo.

Lo tercero, animarte a que denuncies ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por un delito de estafa informática sobre Bitcoin

Cuarto, son numerosos los casos en los que no podemos actuar por cuanto que la víctima ha contratado los servicios con empresas que están fuera del territorio español o Europeo o han sido engañados por estafadores profesionales que han utilizado datos falsos o empresas inexistentes.

A veces, si rascas un poco, ni siquiera sabemos de donde son porque utilizan datos falsificados para operar cómo falsos brokers o empresas de intercambio de divisas o monedas digitales.

La idea de esta sección es que dejéis detalles para que otras personas no sean víctimas de estas estafas.Intentaremos responder dudas que se hagan en los comentarios e iremos ampliando el artículo si tiene una buena acogida.

 Y ahora te cuento, un poco mi experiencia en la materia. No vamos a hablar del Bitcoin en sí mismo, sino de las 

Estafas por brokers y exchanger en Bitcoin y criptomonedas

 

Abogado experto en Bitcoin y estafas por Internet.

Mi nombre es Emiliano López.

Comencé en 2015 a especializarme como abogado en Delitos informáticos de todo tipo o en delitos convencionales que en algún punto del delito ya sea en los medios para cometerlo o en resultado implicaban el uso de tecnología en la comisión del delito.

Cuando comencé había muchos supuestos abogados expertos en Bitcoin.

La realidad es que cuando rascas un poco te das cuenta que es un concepto de moda al que todos los despachos de abogados se suman. ¿Quién no quiere parecer un experto en nuevas tecnologías?

El derecho es una profesión muy sacrificada de por sí. La informática también.

Escribí un post sobre el tema en mi espacio personal hace unos años me escribieron al cabo de un mes 2 despachos:

“Mira he hecho una web en la que digo que soy especialista en criptomonedas y me llama muchísima gente”. Te vendo los contactos. Además de abogado, tengo negocio propio y me encanta el mundo online. Así que comencé a investigar que había detras de esas estafas para crear un departamento especializado en estafas con criptomonedas,Bigdata, Smart Contract.

Comencé a investigar normativas, resoluciones de hacienda, del banco de España, Seguridad Social. Algunas consultas a funcionarios, policía,…Tambíen suelo rondar cúando tengo tiempo en algunos foros “oscuros”o más bien grises.

Y bueno, poco a poco te vas haciendo una idea de lo que se cuece en el mundo de la delincuencia del Bitcoin.

El Bitcoin es maravilloso, apenas deja rastro.

VER GUÍA  DE INFORMACIÓN SOBRE BITCOIN

Leerás que es localizable, y con súper equipos y gente experta, seguro que es posible. Pero los recursos públicos son limitados.

Normalmente a los delincuentes se les ubica por errores.

No voy a dar ideas, esto no va de eso. Pero te recomiendo alguna frase de la película de los intocables de Eliot Ness como pista.

Cualquier usuario con nivel medio de informática o conocimiento de negocios los saca rápido a los estafadores novatos. El problema es que llegar a alguien con conocimiento es tremendamente complejo.

Lo normal es que la maraña de normas haga que el trabajo sea muy complicado y requiera de una colaboración entre la policía y los juzgados de varios países.

Pues aunque a veces podemos intuir como llegar a ellos, las empresas solo facilitan esa información a la policía y jueces.

 

Por eso es fundamental que denuncies.

Si no lo haces seguirán actuando con impunidad.

El mayor problema que hay actualmente es que las víctimas no denuncian la estafa, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no pueden actuar. 

Se están detectando casos que superan facilmente los 300.000€ y me atrevería a decir que si se conocieran hasta donde llega, hablariamos de al menos un par de millones de euros por algunos grupos individuales.

Y sobre todo, que te asesores legalmente antes de cualquier operación medianamente importante.

Ya no es solo por las estafas. Es que el Bitcoin tributa, se utiliza como medio de pago, etc. y aunque la Administración va despacio, sí que tiene interés en que la moneda tribute, como debe ser por otro lado.

Por mucho que queramos pensar que el Bitcoin es opaco, las verdura, los coches, las casas y las cervezas no se pagan con Bitcoin, así que tarde o temprano alguna alarma salta si las operaciones son mediamente relevantes.

Si te han engañado, lo tienes muy complicado amigo. Una estafa en Bitcoin es muy difícil de perseguir

Este es el tipo de consulta más frecuente que recibo:  “Le he dado el equivalente a 15.000€/dólares a un “fulano” que me prometió rentabilidades del 20% mensual o anual.  ¡Es buenísimo, el mes pasado gané 2000€, si bien para retirarlo me pide que invierta 15.000€ euros más. Pero oye, tendré 40.000€ en cuatro meses!” Suelen empezar con 150€, 200€ o hasta 800€. Y acabar siendo estafados por importes superiores a 60.000€. Normalmente familias ahorradoras modestas y tradicionales. A veces con hijos y negocios. Nunca cobran.

El problema de las estafas con bitcoin no es la moneda en si misma

Cierto es que el Bitcoin es una “moneda” muy volátil. En la que, sí. Se puede ganar mucho dinero, pero también perderlo.

El problema es que existe un amplio número de usuarios o internautas que son víctimas de una estafa piramidal.

Me llegan pobres internautas que todavía siguen creyendo en el estafador. Y me vienen con algo del tipo:

“Mira me están estafando, pero me ha jurado que en 20 días me paga.”.

Lo que me recuerda al Sindrome de estocolmo o trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada.

 

La cosa va más allá, me encantaría hablaros de las estafas piramidales, ya que en algunos casos las víctimas saben que están siendo estafadas o peor aún que son conscientes que estafan a otros para recuperar el dinero o vivir de las comisiones por nuevas víctimas.

El hecho de obtener una comisión por cada estafa les anima a seguir en el círculo.Pero creo que tambíen los convierte en cómplices necesarios y es un postulado defendible y bastante convincente para solicitar pena de prisión.

 

Estafado por un exchanger

 

Abogado en Granada

 

Estafas con Bitcoin y Criptomonedas: Todos somos unos pardillos

 

¡De verdad pensabas que te ibas a hacer rico en un año sin trabajar o gracias a una guía milagrosa!

Todos hemos sido víctimas de alguna compra con colorines, pero hay una diferencia entre hacer una mala compra o perder algunos euros y jugar con los ahorros de varios años de esfuerzo y trabajo.

Según la RAE, Real Academia Española de la lengua la definición de pardillo es: Que es inexperto o incauto, por lo que se le engaña o sorprende con facilidad. En serio, no te ofendas en este mundo hay muchas personas que no tienen escrúpulos.

Si, soy un pardillo, ¿Y ahora qué?

 Consejos legales para las víctimas de estafas con Bitcoin y criptomonedas.

 Primero: De patio de colegio.

No metas nunca dinero en algo que no conozcas, y mucho menos si dependes de ese dinero.

 

Revisa la empresa, sus emprendedores, los contratos,…Todo lo que puedas y si no lo tienes claro. Consulta con un abogado, un asesor,…en resumen con cualquiera que tenga experiencias en negocios. Pero experiencia real, no de escribo una guía de cómo hacerte rico en una semana disponible en Amazon y premiada por el blog “bestbussinnermiscojones33”

¡Te ha costado mucho conseguirlo!

¡Cuídalo!

Más vale parecer tonto que serlo.

 

Segundo: No metas todo tu dinero en producto de alto riesgo.

 

Esto es de base.

 Es cierto que los buenos negocios suelen estar en temas nuevos.

Pero no lo metas todo. Hay muchas formas de invertir.

Está todo inventado en serio. Al final todo se limita a ¿Qué cojones hago que obtenga más que con el “ladrón” de mi banco habitual? .

Tercero y más importante: ¡Verifica la empresa y a quién estás dando tu dinero por Dios, por Spiderman y por las hadas!

Esto que parece tan elemental no se cumple y que exige algo de humildad y no intentar no creerte más listo que los demás. Ven una página con colorines, bien diseñada y se piensan que hay un pedazo de empresa detrás, cuando lo más probable es que haya un tío feo escondido en una cochera en un lugar remoto “desvalijando” a todos los “pardillos” que se encuentra.

 

abogados granadaCasos en los que poco puede hacer un abogado experto en estafas con criptomonedas

 

La primera gran estafa:

 

Resumen de una conversación:

 

Me contacto por Facebook un Broker y me pidió mi teléfono.

Súper majo, hablamos por Whatsapp, me dijo que si invertía 200€ y 15 días me conseguiría 350€ ¿Qué podía perder?

¿Te pagó a los 15 días?

No porque su Jefe, Batman, el Karma o una cláusula dice que para recuperar tengo que meter 500€ más.

¿Los metiste?

Claro, me garantizó que era honrado y que en 15 días me daría 1400€, que el mercado estaba en alza…o que el ratoncito Pérez avalaba una gran operación.

¿Cuánto has metido en total?

Llevo 30.000, pero me jura que si esta vez hago el pago de 30.000€ más cobraré.

 

Utilizo términos en euros porque me resulta gracioso que cuando alguien es estafado cuenta en €. Pero cuando invierte cuenta en Bitcoin.

 

¿Qué se necesita para denunciar una Estafa en Criptomonedas?

 Necesitamos los datos de los estafadores y personas que han intervenido

  1. Relato cronológico de los hechos.
  2. Movimientos e importes, y desde los dispositivos o aplicaciones que han utilizado para realizar una denuncia o querella lo más fácil de digerir para que sea útil a Jueces, Fiscalía o Cuerpos de Seguridad del Estado.
  3. Todos los documentos que sirvan de prueba. Web, ubicación del contrato, facturas de operaciones, domicilio social de la empresa…
  4. Y lo más importante se escueto.
  5. Si hay movimiento en varios estados o países tenlo en cuenta. Ya que cambia la normativa y las instituciones a las que dirigirnos.

Con esos datos puedes acudir directamente a los cuerpos de seguridad del Estado. No es necesario un abogado para  poner en conocimiento de los mismos un Delito. Por supuesto un abogado es más que recomendable, sobre todo si hay un procedimiento y un denunciado o demandado.

 

abogados granadaFinalmente: Estamos en España.

Lo cual afecta al resultado. Si no eres español o residente en España y los hechos no se producen en España poco podemos hacer por ti, salvo mediar con otro despacho para que haga las gestiones correspondientes en el país que corresponda.

 

En el caso de nuestro Despacho de Abogados, actuamos en España.

Necesitamos poder ubicar a la empresa o estafador en España o al menos en la Unión Europea.

Estos datos debieran estar en la web o en el contrato de inversión.

Por desgracia muchas víctimas entregan el dinero sin verificar datos como contrato o reputación de la empresa.

Has de saber, que si es fuera de España, nuestro despacho deberá contratar otros profesionales en el país donde se pueda denunciar, y algunos casos, son países complejos como paraísos fiscales, estados sin convenios de colaboración judicial…

Si no sabemos a quién demandar, denunciar o querellarnos por Estafa, estamos a expensas de los datos que puedan aportar las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

Procesos que no siempre son sencillos pues deben analizar datos como ips, equipos, empresas, tecnologías utilizadas en las comunicaciones,…Todos esos datos les serán útiles y por tanto debéis tenerlos preparados junto con los datos empresariales de los estafadores para poder avanzar.

 

Para poner denuncia no es necesario abogado. Es recomendable.

Si no sabemos a quién enfocar la denuncia, no podemos hacer mucho hasta conocer el avance de las investigaciones policiales.

 

NO PUEDO DAR INFORMACIÓN GRATUITA COMO ABOGADO

Cuente su caso en los comentarios

Por desgracia no podemos atender desinteresadamente todas las consultas de estafas en Bitcoin recibidas porque nos supone una enorme carga de tiempo.

 

abogados granadaLo que si podemos hacer es dejaros este espacio para que contéis vuestros casos y dudas e ir dejando información que sea útil a otros usuarios e inversores para que no caigan en estas estafas. En el tiempo que he escrito este artículo han entrado 2 solicitudes por los mismos hechos. Este artículo es leído por muchas víctimas de estafas en criptomonedas.

 

Somos un pequeño despacho, nuestro tiempo es limitado. Trabajamos y mucho, no podemos estar respondiendo solicitudes sin fundamento.

VER FICHA DE SERVICIOS LEGALES OFRECIDOS PARA CRIPTOMONEDAS Y BITCOIN POR NUESTROS ABOGADOS

Por otro lado, tampoco te conozco, no soy tu amigo, aunque este artículo tenga un lenguaje coloquial no son temas de 5 minutos, sino que implica revisar un expediente completo con sumo cuidado, porque eres tu el que tiene un problema que resolver y entiendo que deseas que utilice todos los conocimientos, recursos y personas que puedan ayudarte a solucionarlo.

Soy un profesional legal celoso de mi trabajo y con conciencia. Motivo por el que hago esta entrada y atenderé cualquier duda que se haga en los comentarios de forma desinteresada.

Lo que no puedo hacer es pasarme 2 horas al teléfono de forma desinteresada leyendo páginas falsas.

¿Cuánto cuesta una cita con un abogado experto en Bitcoin y Criptomonedas?

Si quieres saber los costes por determinar la viabilidad del caso, que ya te digo que es muy complicado si no tienes ubicada a la empresa a la que diste tu dinero, o que puede tener un alto coste si sale de España, que es donde trabaja el despacho.

Puedes visitar la página de servicio y completar los datos del formulario habilitado. Lo normal será que en el tiempo que dura una reunión revisemos los hechos, para darte un presupuesto y si es viable te lo descontemos del presupuesto final. Ya que todo expediente, especialmente los penales tienen un tiempo riguroso de estudio legal. Te ayudaremos, pero ten en cuenta que el resultado en caso de Estafa requerirá para su éxito de la información que nos puedan aportar los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en las investigaciones que realicen.

 

SI NO SABEMOS A QUIÉN DENUNCIAR, NO TEMEMOS CASO

 

Este artículo será actualizado más adelante, si recibe comentarios.

PD: Este post está abierto a despachos de abogados que deseen añadir su experiencia en el caso de estafas con criptomonedas.

 

 

 

 

 

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