Resumen ¿Qué se necesita para denunciar una Estafa en Criptomonedas?: El problema que tiene el abogado en las estafas con bitcoin. Términos destacados: Estafas en Bitcoin y Criptomonedas, Abogados especialistas en Estafas con Bitcoin y otras criptomonedas, estafa informática, delito de estafa informática sobre Bitcoin, Estafas por brokers y exchanger en Bitcoin y criptomonedas, bogado en Delitos informáticos, abogados expertos en Bitcoin, víctimas de una estafa piramidal, estafas piramidales, Estafado por un exchanger
¿Qué se necesita para denunciar una Estafa en Criptomonedas?
El papel de los Abogados especialistas en Estafas con Bitcoin y otras criptomonedas
Saludos.
Somos conscientes de que muchos llegan a nuestro despacho de abogados tras ser víctimas de una estafa informática.
Frecuentemente, nos encontramos con que no podemos actuar efectivamente cuando la víctima ha contratado servicios de empresas fuera del ámbito español o europeo. O ha sido engañada por estafadores que utilizan identidades y empresas ficticias. La finalidad de esta sección es compartir detalles para prevenir que más personas sean víctimas de estas estafas. Por ello, nos comprometemos a responder preguntas en los comentarios e iremos ampliando el contenido de este artículo si es bien recibido.
Como profesionales, al profundizar en las investigaciones, ni siquiera podemos determinar su origen, dado que operan bajo identidades falsas como supuestos brokers o empresas de intercambio de divisas o monedas digitales. Es por ello, que debes saber que puede suceder que tu caso no tenga una solución fácil y que, probablemente, no recuperes el dinero invertido. Es crucial comenzar a aceptar esta posibilidad. Pero, por otro lado, te animamos encarecidamente a denunciar ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por delitos de estafa informática relacionados con Bitcoin.
Para hacer correctamente la denuncia por estafa, necesitarán todos los datos posibles de los estafadores y personas que han intervenido junto con:
- Relato cronológico de los hechos.
- Movimientos e importes.
- Todos los documentos que sirvan de prueba, como por ejemplo: Web, ubicación del contrato, facturas de operaciones, domicilio social de la empresa…
- Ten en cuenta aspectos como países, nacionalidades y formas de contacto.
Con esos datos puedes acudir directamente a los cuerpos de seguridad del Estado. No es necesario un abogado para poner en conocimiento de los mismos un Delito. Por supuesto, un abogado es más que recomendable, sobre todo si hay un procedimiento y un denunciado o demandado. Lo que sí es importante es que seas escueto y efectivo en la denuncia por estafa. Debe ser fácil de entender por cualquiera que la lea. Especialmente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que son los que tendrán que hacer las averiguaciones.
Podría contarte mil cosas sobre mi experiencia en la materia como abogado especialista en estafas con criptomonedas. Aparte de mi nombre, que es Emiliano López, y mi profesión de abogado, la cual ejerzo desde 2015, lo relevante es que me especialicé como abogado en delitos informáticos y en delitos convencionales que involucran tecnología. He de decirte, que el derecho y la informática son profesiones que demandan gran dedicación y sacrificio. Y soy de los que se arremangan y no se suben al término de moda sin tener la especialización necesaria. Comencé a profundizar en estas estafas para establecer un departamento especializado en criptomonedas, Big Data y Smart Contracts desde lo inicios. Siempre he estado muy vinculados a temas de comercio electrónico. Esto incluyó investigar normativas, resoluciones de diferentes entidades y participar en foros especializados.
Ahora bien, en esta cuestión el asunto es bastante sencillo. Son estafas clásicas bajo un contexto aparentemente complejo. Por ponerte un ejemplo, este es el día a día de las solicitudes que recibo por víctimas de estafas relacionadas con criptomonedas:
( Juan y Marta están sentados en una mesa con dos cafés. Juan mira su teléfono con ansiedad.)
Marta: (curiosa) ¿Qué te pasa, Juan? Estás más nervioso que de costumbre.
Juan: (suspira) Es una larga historia… Me contactó un broker por Facebook hace un par de semanas.
Marta: (interesada) ¿Un broker? ¿Y eso?
Juan: (explicando) Sí, parecía muy majo. Me dijo que si invertía 200 euros, en 15 días me conseguiría 350 euros. (pausa) Sonaba fácil, ¿no?
Marta: (escéptica) Demasiado bueno para ser verdad, Juan. ¿Y qué pasó?
Juan: (frustrado) Exactamente eso. Cuando llegaron los 15 días, no había dinero. Según él, su jefe, Batman, el Karma o alguna cláusula ridícula, necesitaba 500 euros más para liberar mi dinero.
Marta: (incrédula) ¿Y le creíste?
Juan: (avergonzado) Sí… me aseguró que era una situación única. Me prometió 1400 euros en otros 15 días porque el mercado estaba en alza… o algo así decía el ratoncito Pérez.
Marta: (preocupada) Juan, eso suena a estafa. ¿Cuánto has invertido en total?
Juan: (mira su teléfono) Ya llevo 30.000 euros, Marta. Y ahora dice que si invierto otros 30.000, finalmente podré cobrar.
Marta: (enfática) Juan, tienes que detenerte. Esto es una estafa clásica. Deberías denunciarlo, no enviar más dinero.
Juan: (resignado) Lo sé, lo sé… Me dejé llevar por la codicia. ¿Crees que debería hablar con la policía?
Marta: (asintiendo) Sí, y quizás con un abogado también. No eres el primero en caer en estas trampas, pero podrías ayudar a prevenir que otros pasen por lo mismo.
(Marta intenta consolar a Juan mientras él finalmente decide qué hacer y acaba en este post.)
El problema es que no estamos hablando de Bitcoin u otras criptomonedas. El Bitcoin,es una tecnología maravillosa. El problema es que es la forma que usan los estafadores para no dejar apenas deja rastro. Aunque es posible rastrearlo con los equipos y expertos adecuados, es difícil embargarlo, así como conocer la identidad de quienes lo detentan. De otro lado, son estafas que se realizan de forma masiva, con un alto componente de tecnología en las comunicaciones con los clientes. Me refiero a automatización en WhatsApp, Telegram, Instagram, etc. Junto con falsas webs o teléfono sin registrar.
Lo único que tienes a tu favor, es que puede que estén estafando a miles y exista un patrón que permita dar con ellos. Es crucial que, si has sido víctima de una estafa, realices la denuncia.
Sin tu acción, estos delincuentes continuarán operando con impunidad. Detectamos casos que superan los 300.000 € por víctima y creemos que las cifras podrían ser mucho mayores, con sumas totales de más de 50.000.000 € en algunos casos llevados. Tu denuncia es vital para otros afectados. Además, es fundamental que te asesores legalmente antes de realizar cualquier operación de importancia. Aunque el Bitcoin es utilizado como medio de pago y tributa, la administración aún se mueve lentamente, pero tiene interés en regular estas operaciones.
Sobre el drama personal, no voy a hablar más allá del:
“Si eres víctima, cuéntalo en casa y acude a un psicólogo. Es importante la fase de duelo y aceptación. Si no puedes pagarlo, solicita asistencia tras tu denuncia en los servicios públicos de atención a víctimas. Pueden facilitarte psicólogos y trabajadores sociales para ayudarte a superar tu situación económica. Igualmente, también puedes solicitar los servicios del Turno de Oficio, acreditando tu insuficiencia de medios económicos de subsistencia.”
Consejos importantes y puntos adicionales:
✔️ Manipulación por estafadores: Ten cuidado con las empresas y colaboradores que contactan por cualquier medio. A veces son amigos o conocidos que llevan altas comisiones por captar víctimas.
✔️ Consulta con abogados o asesores financieros con experiencia real, no solo con aquellos que ofrecen guías rápidas para enriquecerse.
✔️ No metas dinero en empresas o negocios desconocidos: Nunca inviertas dinero sin conocer plenamente en qué se está invirtiendo. Consulta con un abogado o asesor con experiencia real.
✔️ Ten cuidado con contratar o buscar servicios de fuera de España.. Para poder ayudarte, necesitas encontrar alguna prueba o indicio que permita ubicar a los delincuentes o a alguno de sus colaboradores en España. Si no es posible, como despacho español solo podemos mediar con un despacho extranjero y las autoridades extranjeras, lo cual puede encarecer enormemente el servicio y no garantiza resultados.
✔️ Embargo de criptomonedas: Aunque se identifique a los poseedores de las carteras con las criptomonedas, su embargo es muy complicado. Estas pueden ser carteras frías o estar en manos de multinacionales poco colaborativas con las autoridades españolas.
✔️ Autogestión de criptomonedas: Te recomendamos mantener tus criptomonedas en tus propias billeteras, a las que terceras empresas no puedan acceder.
✔️ Honorarios: Dado que los casos de estafas con criptomonedas son muy complejos y pueden involucrar múltiples jurisdicciones, es prácticamente imposible dar una estimación de honorarios sin un estudio detallado del caso. Denuncias y querellas: Necesitamos que proporciones un relato cronológico de los hechos, movimientos e importes, y todos los documentos que sirvan de prueba. Esto incluye web, ubicación del contrato, facturas de operaciones, y domicilio social de la empresa.
✔️ Chiringuitos financieros: Verifica siempre la legitimidad de la empresa o persona a la que estás entregando tu dinero. No te dejes engañar por sitios web atractivos sin verificar su autenticidad y legalidad. La Comisión del Mercado de Valores tiene una lista de lo que se califica como “chiringuitos financieros”. Consulta esta lista y pon todas tus alarmas si la empresa aparece allí.
✔️ Si has sido estafado, la situación es complicada, pero no imposible. Asegúrate de recopilar toda la información posible sobre los estafadores y proporciona un relato detallado de los hechos cuando denuncies. Es recomendable contar con un abogado si decides denunciar, aunque no es estrictamente necesario para poner en conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado un delito. No obstante, un abogado puede ser crucial si hay un procedimiento y un denunciado o demandado. Si has sido víctima de una estafa con criptomonedas, es importante actuar de manera informada y proteger tus intereses legales.
E
Este artículo es un espacio abierto para que víctimas de estafas con criptomonedas compartan sus experiencias y dudas. No podemos responder a todas las consultas individualmente debido a la carga de trabajo, pero intentaremos ofrecer ayuda y asesoramiento general a través de los comentarios. Si tienes un caso que discutir, por favor, deja tus comentarios o contacta directamente con nuestro despacho para una consulta más detallada, previo pago.
Muy buen Artículo!
Necesario para prevenir y curar todas las estafas y scams que se están produciendo en 2020 por el tema staking en muchos criptos.
Gracias,
Las solicitudes son diarias. Por desgracia sin conocer a quién se le ha entregado el dinero o bitcoin es imposible actuar.
Es más fácil prevenir solicitando una revisión de la empresa y los contratos antes de hacer una fuerte inversión, que solicitar la ayuda de un abogado cuando todo está perdido.
Btc-markets.com me engañaron cuando queria recoger las ganancias me dijeron que no podía que los documentos no estaban bien me dijeron que tenía que invertir en abrir una cuenta en binance y ese dinero más el de la plataforma lo pasarían a mi cuenta todo mentira ese dinero más es de la plataforma un inversor de btc-markets.com lo invirtió lo perdió cuando yo solo quería sacar el dinero
Por desgracia últimamente se están poniendo en contacto con el Despacho casos similares. Se agradece que expongas tu caso para que otros no caigan en el mismo hecho.
Desconozco esa plataforma en concreto, pero hemos detectado al menos medio centenar de estafas mediante webs falsas. Si algún lector puede aportar luz se agradece. Lo importante no es la web sino quien es la empresa que se oculta tras el dominio.
La estafa del Bitcoin se repite.
Te contactan, te prometen ganancias invirtiendo, te las muestran. En los casos más avanzados hasta existen plataformas fraudulentas donde aparecen las ganancias.
El tema o cuestión es que no piensan pagarte.
Cuando vas a reclamar, y rascas un poco o son empresas inexistentes o están dentro de un entramado de sociedades pantalla en países muy alejados con clara intención de no pagar. Lo cual convierte en problema en un litigio de primera división.
¿Quiere decir esto que todos los trader son estafadores? No, pero si que hay muchos y con el mismo sistema. Te contactan por una red social o whatsapp de forma muy simpática y acabas cayendo.
Acude a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con el máximo de datos de las personas y empresa.
En nuestro caso podemos redactar la denuncia en primera instancia, revisarla en momento posterior para ver si hay erratas al no ser redactada por un profesional y finalmente si se archiva por el juzgado o consiguen localizar a los delincuentes. Tambíen podemos actuar ante empresas reales, ya que existen problemas frecuentes con los contratos y cláusulas abusivas. Pero no parece ser su caso.
Si no sabemos contra quien actuamos no podemos actuar.
Por ello es fundamental no invertir sin contrato, y sobre todo en caso de duda, pidiendo a un tercero que verifique a la empresa. Algo que para nosotros es muy sencillo antes de invertir, puede no tener solución en un momento posterior.
En nuestro caso comprobaríamos los datos de la empresa, contrato, garantías y pericia en el mercado de la empresa. Y no es un servicio que ofrezcamos como tal, pero a la vista de los acontecimientos donde nos llegan familias que han perdido más de 60.000€ nos gustaría ayudar a que no sucediera.
Si tenéis dudas poner comentarios.
En su caso María, acuda inmediatamente a la comisaría más cercana. Y que eleven la denuncia a los especialistas de Policía o Guardia Civil expertos en la materia. Si aportan datos en las investigaciones que permitan iniciar un proceso penal contra una persona o colectivo estamos encantados de ayudarle para conseguir las condenas más duras.
Estoy en un foro , llevo 4 años y el admin del foro creó unas shares que te aportaban más si eras activo,, le mande alrededor de 0.3 Btc, y 12 LTC,, ly he pedido que me devuelva lo que le mandé , y ahora me dice que no tiene para pagarme lo que le mandé,,,, tengo capturas de donde está escrito lo que me debe ya que aun el foro está activo,,,
Pregunta: Puedo recuperar todo lo que le mandé?
Si una persona te debe una cantidad de dinero o criptomonedas y una vez solicitada no es devuelta y no está contemplado dentro de un contrato de prestación de servicios, deberás reclamarlo judicialmente.
La descripción que das del caso es muy poco concreta como para poder aportarte más.
Si no tiene para pagar lo que es tuyo, es decir se ha quedado tu dinero entra dentro de la categoría penal de apropiación indebida.
Por tanto deberás poner en conocimiento de la policía o juzgado los hechos para que se habrá una investigación y un procedimiento judicial.
En el mismo deberás aportar la identidad de la persona, empresa o portal, así como pruebas de la entrega y la relación entre las mismas.
Por desgracia estas cuestiones no son aisladas, por lo que nuestro consejo es que actúes lo más rápido posible.
Hola, ayer desaparecieron de mi wallet Exodus el dinero que tenía en BTC. Tuve que cambiar de teléfono móvil y al intentar volver a entrar creo que cometí un error grave al poner las calves en otra app. Después de poder entrar por el ordenador a mi perfil vi que habían hecho un envió de mi dinero. Hay unos datos de la transacción, parece bastante información y no se si se podría hacer algo con la misma.
Gracias.
Gracias por escribir y compartir su experiencia.
Si su cuenta ha sufrido un Hackeo póngase en contacto con la empresa y simultáneamente ponga una denuncia policial para que investiguen los hechos.
Por desgracia los robos de información están a la orden del día. El papel del abogado comienza una vez se identifican a los investigados. Sin saber ante quienes debe reclamar el abogado no puede ir más allá de redactar la denuncia para que la presente en policía. Algo que puede hacer usted mismo.
El planteamiento por tanto sería si desea acudir solo o que alguien presente en su nombre la denuncia. Si se localiza a los mismos, el siguiente paso es el procedimiento judicial.
Nuestro despacho está en España, por tanto solo si los denunciados o investigados están en España podríamos serle de utilidad. En este tipo de delitos es complejo saber el país hasta que la policía avance en las investigaciones.
La información que le brinde la propia empresa será de utilidad.
Buenas tardes, he realizado un depósito en atlascryptomanagement.com de 244.00 dólares americanos. Según la página tengo una ganancia de más de 3000 dólares, pero no me permiten retirar el dinero, ni actualizar los datos para el retiro de fondos. Argumentan que alguien en la cadena ascendente ha violado sus políticas de privacidad por lo que tengo que pagar una multa obligatoria sin haber cometido ninguna violación de mi parte. ¿¿Como puedo hacer para que sea investigada e incluida en listas negras?
Si considera que ha sido víctima de un delito, debe ponerlo en conocimiento de los cuerpos de seguridad del estado o juzgado más cercano a su domicilio.
Por desgracia, hay miles de falsas empresas que contratan un dominio y no siempre son empresas legítimas.
Cualquier empresa está obligada en prácticamente todos los países del mundo a identificar sus datos fiscales, domicilio de contacto, así como a dar justificante y recibos de los depósito y rendimientos. Con esas pruebas puede acudir a policía o buscar un abogado que presente la solicitud por usted.
No es necesario, pero es extremadamente recomendable contar con un abogado con experiencia. Por lo complejo de estas posibles estafas.
No tengo datos de la compañía. Solo estudiamos a las empresas a petición de clientes, es imposible conocerlas todas y tampoco es un objetivo del despacho. Estamos para procesos de reclamación de cantidad y procesos penales en el ámbito Español.
PD: si revisa https://atlascryptomanagement.com/?a=rules se dará cuenta que la empresa no tiene datos, puede que no exista cómo tal o sea una sociedad instrumentral.
Hola, había un exchange llamado btc-e que permitía registrarse sin dar datos personales. Por ese motivo se usaba para blanquear dinero y un día el fbi y la interpol detuvieron al administrador y confiscaron todos los fondos de dinero en efectivo. Tras ello los compañeros del detenido relanzaron el exchange llamándolo wex y registrándolo en Singapur (btc-e era de Rusia) aplicando una quita temporal a los fondos de los usuarios por la falta del dinero que había confiscado el fbi. Pero un tiempo después, unos agentes corruptos de Rusia le robaron a wex las criptomonedas cerrándose el exchange definitivamente.
Entonces al final l mitad del dinero lo tiene el fbi y la otra mitad unos rusos con nombres conocidos. La historia se encuentra explicada por la prensa: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-europe-50821547.amp
En Rusia han empezado una demanda colectiva contra los rusos implicados pero los extranjeros no pueden unirse de momento.
Soy ciudadano español aunque los exchanges y acusados se encuentran en el extranjero, hay alguna manera de recuperar el dinero de los usuarios? Podría iniciar una demanda desde España?
Saludos,
Espero esta información le pueda ayudar.
Debería desconfiar de cualquier plataforma que no le solicite datos de comprobación para una inversión, así como no muestre claramente sus datos mercantiles operativos.
Es común que este tipo de delincuencia crear un ponzi tras otro con un nuevo nombre, nuevo dominio y misma red de colaboradores. Todo es lo mismo, solo cambia la plataforma.
Como español, puede denunciar los hechos para pedir que sean investigados en España
No obstante es complicado proceder si no está determinado el domicilio. Al igual que si el domicilio es conocido, ese es el sitio recomendado.
No reviso noticias.
Le recomiendo que intente identificar a las personas que forma parte de la empresa, ya que la empresa será una empresa fantasta muy seguramente, siendo el lugar más correcto el del domicilio de los administradores y colaboradores a título principal en las plataformas.
Por desgracia, su caso no es aislado. Probablemente nunca recupere el dinero, pero si denuncia y el resto hace lo mismo al menos conseguirá que esto no siga sucediendo. Cuando las víctimas comienzan a denunciar suelen dar con un grupo numeroso de afectados y puede hacer un grupo para actuar allí donde sea necesario.
Como ve es complejo.
Nosotros actuamos en España. Fuera de España solo podemos hacer la gestión por usted de ubicar un equipo legal y gestionar los pagos por usted, así como enviarles la información revisada para que sea fácil la presentación judicial por los mismos. Para ello, tendría que pedir una cita, revisar la documentación y usted decide si pone la denuncia sin abogado, con abogado, en España o el país que aparentemente sea competente.
Son casos muy difíciles. Por ello, recomendamos no invertir en nada en este sector sin consultar previamente con un abogado que al menos verifique la información mercantil de la empresa y la información contable pública.
Gracias por su comentario.
Hola, mi nombre es Ollie y también fui estafado por Lub Token. Pude recuperar mi dinero a través de una empresa de devolución de cargo. Puedo compartir información si está interesado.
Whatsapp +41 22 548 XX xx (Moderado teléfono por politica de privacidad)
Saludos,
Siento lo sucedido. Usted es una de tantas miles de personas afectadas por la lacra de las estafas con plataformas de criptomonedas. Nuestro consejo es que actúe para que otras personas no caigan en los mismos hechos.
No tengo muy claro que es Lub Token imagino que tendrá unos datos de contacto y un registro empresarial junto al domicilio con el que podrá obtener los datos mercantiles para interponer una acción legal de reclamación civil o penal según proceda.
A la hora de interponer la acción judicial reúna el máximo de pruebas y documentos. Aconsejamos que un abogado revise la documentación antes de su presentación, pues es frecuente no te tome en cuenta por defectos de forma. No obstante la mayoría de estados tienen guías gratuitas y formularios sobre como presentar adecuadamente una acción penal sin representante legal.
Gracias por compartir su caso y esperemos que otros puedan leerlo para que estén prevenidos.
Justifique correctamente las aportaciones realizadas y el lugar de entrega para probar la transacción y el importe de la reclamación. Así como los datos de la empresa o administradores.
La empresa Exteom me ha estafado con 16000 euros se han conectado via remoto me dijeron que son intermediarios de coinbase y que recibiría el 50% de bonificación, ellos me hicieron enviar atra vez de control remoto BTC a un código que por medio de coinbase y encima me llaman dw diferente números y que tengo que completar los 20000 euros para estar completo por que ese es el acuerdo de coinbase con ellos, pero todo es mentira una farsa
Hola soy de Argentina mí mala experiencia fue con un canal de telegram dónde supuestos traders me generarían ganancias invertí 200 dólares y para retirar las ganancias me pedían un montoX el cual pagaba u salían con alguna excusa para que le envié dinero para recibir las ganancias le envié 800 dólares y cada vez q lo hacía pedían más.
En total perdí 1000 dólares
El canal se llama Online Financial Binary supuestamente son dos Ohio EEUU. El nombre del tipo es Mark Hodge Cecil
Tengan cuidado no hagan lo que yo
Éxitos
Siento mucho lo sucedido. Lo que le ha ocurrido, por desgracia es la tónica habitual. Personas muchas veces con identidades falsas se ofrece como trader para o bien llevarse grandes comisiones por conseguir captar los fondos en empresas fraudulentas o directamente ni hacen el ingreso. Los mismos son conocedores de las irregularidades, pero guardan silencio para llevarse los fondos.
Nuestro consejo es, acuda inmediatamente a la comisaría más cercana a su domicilio a interponer denuncia y nunca hagan caso cuando piden cantidades superiores.
Esperemos que su comentario sirva para que otras personas no sean engañadas.
Hola, mi pésima experiencia fue con ubstex. com/ wap. Crearon un website falso de inversión y ya somos 3 personas que nos contactamos por trustpilot. Ellos empiezan a cobrar multas o impuestos y te congelan la cuenta para que pagues más. Atraen mediante un perfil de Facebook (Jhon Ber tha) y otras redes sociales solo tenemos un nombre que nos dieron para enviar dinero por transferiste, aparte de las wallets en binance, pero binance no ayudó en nada. El dominio es de Los Angeles.
La plataforma Digital Gold ( o dggdusdt) me ha estafado 68.000 e ,atrayendote con altas rentabilidades que luego me pedía un impuesto a pagar para poder retirar mi dinero , así como otras excusas que he leído en internet con tal de que vuelvas a pagar más y nunca recibes tu dinero, es lamentable. Además usan un gancho por redes sociales para captarte y coger confianza . Son bastantes peligrosos , lleven ciudado .
Raúl gracias por comentar,
Está sucediendo que prácticamente cualquiera sin conocimiento alguno de programación o bitcoin compran plataformas descargables por precio ridículos, las instalan en pequeños hosting y crean programas de comisiones agresivos donde miles de personas empieza a bombardear en automático haciendo spam.
Cómo dices, utilizan todo tipo de mentiras para generar la confianza suficiente para captar fondos, donde siempre sucede que o bien necesitas pagar para retirar los fondos o invertir más.
Utilizan frases como “No somos una empresa regulada porque las criptomonedas son tan novedosas y revolucionarias que los gobiernos no lo permiten”. Nada más lejos de la realidad.
La web dggdusdt parece una estafa casi 100% seguro.
En el caso de esa web, no he encontrado un solo dato que permita identificar al propietario. Te recomiendo acudas a la policía con el mayor número de pruebas que consigas que permita identificar a los titulares de la web o colaboradores.
La empresa ha ocultado los datos del dominio. Parece hacerse registrado desde China por la empresa Goddady.com LLC
He encontrado algunas referencias en https://foroestafas.com/threads/estafa-en-tinder-chinas-scammers.207/page-4 sobre el uso de teléfono español.
https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/373069 con teléfonos del Reino Unido
https://www.reddit.com/r/HowToBuyBitcoin/comments/moja8u/i_got_scammed_by_a_fake_bitcoin_gold_site_as/
https://www.trustpilot.com/review/www.dgusdt.xyz
https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/357107
Lleva a comisaría todos los datos de contacto que puedas encontrar haciendo un relato por fechas ordenado con pantallazos, así como los justificantes de compra o envió de las criptomonedas.
Gracias por contar su caso, la mayoría no se atreve.
Fui estafado con una suma importante de dinero prometiéndome altas ganancias, logre darme cuenta de la estafa cuando ya era demasiado tarde y ya habiendo puesto algunos datos personales (correo, numero de teléfono) en una plataforma probablemente falsa. Además de esta plataforma falsa además use binance, por seguridad deshabilite la cuenta que tenia ahí pero no se que otras medidas tomar. la persona(as) que me estafaron además tienen mi numero de celular, deberé formatear todo ? es posible que me quiten dinero de mi cuenta de banco incluso si le cambio la contraseña?
Saludos,
A veces algunas plataformas web tienen servicios de integración con terceros, los famosos “¿Aceptas dar permiso a esta aplicación para acceder a tu perfil?”
Si ese es el caso, revisa tu plataforma BTC. Desconozco que integraciones tiene Binance.
También se dan caso que ellos entran en los ordenadores porque les das acceso con algún programa remoto y te hacen la cuenta, pero dejan abierto el programa o virus en segundo plano.
Puede que no sea nada, pero lo anterior me lo han contado otras víctimas por lo que revisa esos puntos.
Tener el número de teléfono, en si mismo no es nada si no han accedido al mismo.
Revisa el acceso a tu cuenta bancaria, muchos bancos ya han ampliado los sistemas de segunda verificación, por lo que cambiando contraseñas y añadiendo verificación por correo electrónico o teléfono es muy difícil.
Finalmente acude a policía para poner denuncia y dejar constancia. Si crees que puedes ser víctima de una suplantación de identidad la denuncia es la única prueba pública que deja constancia de la fecha a efectos de reclamaciones.
En principio tal cual lo cuentas no parece grave, pero como desconozco lo que ha sucedido, toma en cuenta esos consejos y valóralo.
Gracias por comentar, espero te sea útil.
Hola, acabo de ser estafada porque un amigo e Instagram subió una publicación etiquetando a una página que supuestamente trabaja con la moneda bitcoin me resultó interesando y accedí también al ver que era mi amigo que lo había subido y etiquetado no me resultó nada raro al principio me pidieron invertir 100€ lo cual luego recibiría una suma de 2.600€ accedí así que luego me pidieron que tendría que invertir otros 499€ para poder retirarlos y que se me serian devueltos también lo hice al mismo tiempo iba hablando con la persona mediante Instagram porque la persona esa me iba indicando paso a paso como hacer luego resuelta que como invertí 499€ ahora he tenido una ganancia de 12.500€ pero para retirarla tendría que invertir otros 1.150€ así que decidí decirle a esa persona que ya no me interesa y que lo único que quiero es recuperar mis 499€ iniciales no tuve respuesta al rato me dijo que valle a ver cómo los voy a recuperar tengo miedo de que puedan acceder a mis cuentas bancarias personales y estoy muy estresada por si tienen podrían tener acceso a mis cuentas porque tienen mi número de teléfono y mi gmail también por eso esque tengo miedo que puedan acceder a mis cuentas bancarias ya he bloqueado a esta persona y denuncié en Instagram la página y en whatssap lo único que quiero saber esque si podrían tener acceso a mis cuentas ? Gracias !
Fui estafado por un empresa brokers, se llama Block Chest Capital, 1 (805) 225-7466, me estafaron con 2600 dolares. Se que no hay manera de recuperarlo pero se externa para que otros no caigan en su juego.
El consejo es que lo denuncies. Es la única forma de pararlo.
Muchas gracias por su contestación Primera instancia abogados . Está presentada toda la info indicada más arriba a la policia , yo también encontré esos links y algunos más de más víctimas internacionales ( de Alemania , de Hong Kong ,…) . En mi caso pedí de esa pérdida nombrada un préstamo confiado en que era real la plataforma sin conocimiento profesional …. y ahora debo pagar las consecuencias… Por ello si conocen algún otro caso más en España escriban por este post y nos ponemos en contacto para unir fuerzas . Ahora tienen una página nueva , es http://www.dgusdt.xyz y http://www.dggdusdt.xyz . Son todas una estafa . Un saludo
A mi me compartieron el plan de inversión, invertí $100, en 3 dias iba a ganar $1000, pero como el precio subió aumentaron mis ganancias, para retirar me pidieron pagar un impuesto, luego el certificado de la OFAC luego del FMI, después el uso de la plataforma, luego que necesitaban vincular mi cuenta bancaria y la comercial debía enviarles mi correo y cuenta de donde compré bitcoin con contraseña, foto de mi documento y de mi tarjeta de crédito. Lo di todo, pero a la misma le di seguimiento y pedí al banco me bloqueada mi tarjeta, intentaron hacer compras con mi tarjeta en 2 cuentas con monto de $1000 y $1500 , pero como ni eso me da el banco en mi tarjeta sólo quedo el registro. Y sin depositarme ni un $0.0 centavo de $8000 que dis había ganado.
www. commerceexperters. com/
Esta es la dirección donde invertí y quien me engañó en Facebook aparece como Esther Ig hofoma
estimados esta pagina tambien me estafaron a mi y un amigo quizas la suma no es muy grande pero es dinero al final al cabo tengo los datos de la empresa conversaciones capturadas, se que no recuperare mi dinero pero esta empresa sigue funcionando quizas a cuantas personas mas estan estafando. Da impotencia que no se pueda hacer nada ya que pagar un abogado es otro gasto para recuperar el dinero. bueno eso saludos
la pagina en cuestion es bitsotradefx.com es una pagina de estafa piramidal y aun siguen estafando. cuidado
Buenos días, yo invertí con Platinum Care-Platinum Market, en fin me da igual el nombre. En primera instancia invertí 15000€ mediante apalancamiento. Luego me ofrecieron comprar 3 BTC cada uno a 10000 para realizar un arbitraje. Cuando quise retirar, solamente lo invertido, sin el beneficio, me dijeron que era mejor retirarlo todo. Esperando la retirada, reciben un email de un/a tal Chrsi**** de financiero diciendo que la polica blockchain obliga a disponer en la waller de al menos el 30% del capital a retirar (era 99000$. Ya no tenía mas dinero y tuve que “quitarselo a mis padres” de su fondo de inversión. Pasa primero por Revolut y despues se transfiere a TAP Global para poder trasformarlo en BTC. Una vez hecho esto y esperando ya mi capital, al día siguiente me dicen (siempre un tal Alejandro Sand**** y su jefe Fernando Mans****), que ha vuelto a cambiar la politica de lavado de capital y ahora me pedía que tenía que trasnferir a TAL el 60% de lo que había que retirar. Total 95000 $ de los que ellos ponían 50000.
Obviamente esto ultimo ya no lo he hecho
Os escribo para que no os pase igual que a mi, ya que está siendo muy duro.
Desconozco la empresa, personas y donde está ubicada. Sería interesante que contactes con abogados para ser asesorado. En nuestro caso, nuestra jurisdicción es la Española en exclusiva.
He sufrido una estafa en compra de criptomonedas. Invertí 20.000€ y cuando decidí vender dado el alto beneficio conseguido, empezaron los problemas. Para poder pagarme lo ganado necesitaba realizar una recirculación de capital, exigencia de la unión europea, Hice una primera transferencia pero a continuación me solicitaron mas dinero para poder cobrar lo ganado. Me negué a transferir mas dinero y se corto la comunicación. La estafa empezó con una supuesta brocker que se hacia pasar Lindsey Hanswell y que operaba con la plataforma investjpm.com a través de la agente Natalia Ortiz desde Inglaterra, supuestamente. La entrega del dinero la realice a base de transferencias a particular y a dos empresas Kolertus SP ZOO a un banco de Lituania y otra a Solestic EOOD a un banco en España.
La transferencia a particular es de difícil rastreo y casi irrecuperable, el banco receptor a denegado la devolución. Pero las transferencias a las dos empresas si que son rastreables ya que figuran como beneficiarios y el banco receptor tampoco a devuelto el dinero.
El fraude esta denunciado antes lo Mossos de Escuadra desde el 14 de agosto pasado y ya he tenido una entrevista con ellos hace uno días y mi impresión es que la investigación será muy complicada y que este tema va para largo.
En casos de estafas de criptomonedas, como el que ha descrito, resulta común que los estafadores soliciten pagos adicionales disfrazados de “recirculación de capital” u otros pretextos. Al haber iniciado el proceso de denuncia ante los Mossos d’Esquadra, ya está en el camino adecuado, ya que la denuncia es crucial para que las autoridades puedan investigar y coordinarse con entidades bancarias en el rastreo de fondos. Sin embargo, es cierto que estos procesos pueden alargarse, especialmente si hay transferencias internacionales o entidades extranjeras involucradas, como en este caso. Lo más complejo es identificar a las personas para poder iniciar una acción judicial con los datos policiales.