Estafas en Bitcoin y Criptomonedas
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El papel de los Abogados especialistas en Estafas con Bitcoin y otras criptomonedas
Lo primero saludarte, porque sois muchos los que llegáis a la web de nuestro despacho de abogados a causa de una estafa informática.
Lo segundo, es posible que tu caso no tenga una solución fácil y que posiblemente nunca recuperarás el dinero. Empieza a aceptarlo.
Lo tercero, animarte a que denuncies ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por un delito de estafa informática sobre Bitcoin.
Cuarto, son numerosos los casos en los que no podemos actuar por cuanto que la víctima ha contratado los servicios con empresas que están fuera del territorio español o Europeo o han sido engañados por estafadores profesionales que han utilizado datos falsos o empresas inexistentes.
A veces, si rascas un poco, ni siquiera sabemos de donde son porque utilizan datos falsificados para operar cómo falsos brokers o empresas de intercambio de divisas o monedas digitales.
La idea de esta sección es que dejéis detalles para que otras personas no sean víctimas de estas estafas.Intentaremos responder dudas que se hagan en los comentarios e iremos ampliando el artículo si tiene una buena acogida.
Y ahora te cuento, un poco mi experiencia en la materia. No vamos a hablar del Bitcoin en sí mismo, sino de las
Estafas por brokers y exchanger en Bitcoin y criptomonedas
Abogado experto en Bitcoin y estafas por Internet.
Mi nombre es Emiliano López.
Más de 1.000 consultas atendidas
Reserve en la agenda, y a la hora convenida un abogado resolverá su preocupación.
Comencé en 2015 a especializarme como abogado en Delitos informáticos de todo tipo o en delitos convencionales que en algún punto del delito ya sea en los medios para cometerlo o en resultado implicaban el uso de tecnología en la comisión del delito.
Cuando comencé había muchos supuestos abogados expertos en Bitcoin.
La realidad es que cuando rascas un poco te das cuenta que es un concepto de moda al que todos los despachos de abogados se suman. ¿Quién no quiere parecer un experto en nuevas tecnologías?
El derecho es una profesión muy sacrificada de por sí. La informática también.
Escribí un post sobre el tema en mi espacio personal hace unos años me escribieron al cabo de un mes 2 despachos:
“Mira he hecho una web en la que digo que soy especialista en criptomonedas y me llama muchísima gente”. Te vendo los contactos. Además de abogado, tengo negocio propio y me encanta el mundo online. Así que comencé a investigar que había detras de esas estafas para crear un departamento especializado en estafas con criptomonedas,Bigdata, Smart Contract.
Comencé a investigar normativas, resoluciones de hacienda, del banco de España, Seguridad Social. Algunas consultas a funcionarios, policía,…Tambíen suelo rondar cúando tengo tiempo en algunos foros «oscuros»o más bien grises.
Y bueno, poco a poco te vas haciendo una idea de lo que se cuece en el mundo de la delincuencia del Bitcoin.
El Bitcoin es maravilloso, apenas deja rastro.
VER GUÍA DE INFORMACIÓN SOBRE BITCOIN
Leerás que es localizable, y con súper equipos y gente experta, seguro que es posible. Pero los recursos públicos son limitados.
Normalmente a los delincuentes se les ubica por errores.
No voy a dar ideas, esto no va de eso. Pero te recomiendo alguna frase de la película de los intocables de Eliot Ness como pista.
Cualquier usuario con nivel medio de informática o conocimiento de negocios los saca rápido a los estafadores novatos. El problema es que llegar a alguien con conocimiento es tremendamente complejo.
Lo normal es que la maraña de normas haga que el trabajo sea muy complicado y requiera de una colaboración entre la policía y los juzgados de varios países.
Pues aunque a veces podemos intuir como llegar a ellos, las empresas solo facilitan esa información a la policía y jueces.
Por eso es fundamental que denuncies.
Si no lo haces seguirán actuando con impunidad.
El mayor problema que hay actualmente es que las víctimas no denuncian la estafa, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no pueden actuar.
Se están detectando casos que superan facilmente los 300.000€ y me atrevería a decir que si se conocieran hasta donde llega, hablariamos de al menos un par de millones de euros por algunos grupos individuales.
Y sobre todo, que te asesores legalmente antes de cualquier operación medianamente importante.
Ya no es solo por las estafas. Es que el Bitcoin tributa, se utiliza como medio de pago, etc. y aunque la Administración va despacio, sí que tiene interés en que la moneda tribute, como debe ser por otro lado.
Por mucho que queramos pensar que el Bitcoin es opaco, las verdura, los coches, las casas y las cervezas no se pagan con Bitcoin, así que tarde o temprano alguna alarma salta si las operaciones son mediamente relevantes.
Si te han engañado, lo tienes muy complicado amigo. Una estafa en Bitcoin es muy difícil de perseguir
Este es el tipo de consulta más frecuente que recibo: “Le he dado el equivalente a 15.000€/dólares a un “fulano” que me prometió rentabilidades del 20% mensual o anual. ¡Es buenísimo, el mes pasado gané 2000€, si bien para retirarlo me pide que invierta 15.000€ euros más. Pero oye, tendré 40.000€ en cuatro meses!” Suelen empezar con 150€, 200€ o hasta 800€. Y acabar siendo estafados por importes superiores a 60.000€. Normalmente familias ahorradoras modestas y tradicionales. A veces con hijos y negocios. Nunca cobran.
El problema de las estafas con bitcoin no es la moneda en si misma
Cierto es que el Bitcoin es una «moneda» muy volátil. En la que, sí. Se puede ganar mucho dinero, pero también perderlo.
El problema es que existe un amplio número de usuarios o internautas que son víctimas de una estafa piramidal.
Me llegan pobres internautas que todavía siguen creyendo en el estafador. Y me vienen con algo del tipo:
“Mira me están estafando, pero me ha jurado que en 20 días me paga.”.
Lo que me recuerda al Sindrome de estocolmo o trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada.
La cosa va más allá, me encantaría hablaros de las estafas piramidales, ya que en algunos casos las víctimas saben que están siendo estafadas o peor aún que son conscientes que estafan a otros para recuperar el dinero o vivir de las comisiones por nuevas víctimas.
El hecho de obtener una comisión por cada estafa les anima a seguir en el círculo.Pero creo que tambíen los convierte en cómplices necesarios y es un postulado defendible y bastante convincente para solicitar pena de prisión.
Estafado por un exchanger
Estafas con Bitcoin y Criptomonedas: Todos somos unos pardillos
¡De verdad pensabas que te ibas a hacer rico en un año sin trabajar o gracias a una guía milagrosa!
Todos hemos sido víctimas de alguna compra con colorines, pero hay una diferencia entre hacer una mala compra o perder algunos euros y jugar con los ahorros de varios años de esfuerzo y trabajo.
Según la RAE, Real Academia Española de la lengua la definición de pardillo es: Que es inexperto o incauto, por lo que se le engaña o sorprende con facilidad. En serio, no te ofendas en este mundo hay muchas personas que no tienen escrúpulos.
Si, soy un pardillo, ¿Y ahora qué?
Consejos legales para las víctimas de estafas con Bitcoin y criptomonedas.
Primero: De patio de colegio.
No metas nunca dinero en algo que no conozcas, y mucho menos si dependes de ese dinero.
Revisa la empresa, sus emprendedores, los contratos,…Todo lo que puedas y si no lo tienes claro. Consulta con un abogado, un asesor,…en resumen con cualquiera que tenga experiencias en negocios. Pero experiencia real, no de escribo una guía de cómo hacerte rico en una semana disponible en Amazon y premiada por el blog “bestbussinnermiscojones33”
¡Te ha costado mucho conseguirlo!
¡Cuídalo!
Más vale parecer tonto que serlo.
Segundo: No metas todo tu dinero en producto de alto riesgo.
Esto es de base.
Es cierto que los buenos negocios suelen estar en temas nuevos.
Pero no lo metas todo. Hay muchas formas de invertir.
Está todo inventado en serio. Al final todo se limita a ¿Qué cojones hago que obtenga más que con el «ladrón» de mi banco habitual? .
Tercero y más importante: ¡Verifica la empresa y a quién estás dando tu dinero por Dios, por Spiderman y por las hadas!
Esto que parece tan elemental no se cumple y que exige algo de humildad y no intentar no creerte más listo que los demás. Ven una página con colorines, bien diseñada y se piensan que hay un pedazo de empresa detrás, cuando lo más probable es que haya un tío feo escondido en una cochera en un lugar remoto “desvalijando” a todos los “pardillos” que se encuentra.
Casos en los que poco puede hacer un abogado experto en estafas con criptomonedas
La primera gran estafa:
Resumen de una conversación:
Me contacto por Facebook un Broker y me pidió mi teléfono.
Súper majo, hablamos por Whatsapp, me dijo que si invertía 200€ y 15 días me conseguiría 350€ ¿Qué podía perder?
¿Te pagó a los 15 días?
No porque su Jefe, Batman, el Karma o una cláusula dice que para recuperar tengo que meter 500€ más.
¿Los metiste?
Claro, me garantizó que era honrado y que en 15 días me daría 1400€, que el mercado estaba en alza…o que el ratoncito Pérez avalaba una gran operación.
¿Cuánto has metido en total?
Llevo 30.000, pero me jura que si esta vez hago el pago de 30.000€ más cobraré.
Utilizo términos en euros porque me resulta gracioso que cuando alguien es estafado cuenta en €. Pero cuando invierte cuenta en Bitcoin.
¿Qué se necesita para denunciar una Estafa en Criptomonedas?
Necesitamos los datos de los estafadores y personas que han intervenido
- Relato cronológico de los hechos.
- Movimientos e importes, y desde los dispositivos o aplicaciones que han utilizado para realizar una denuncia o querella lo más fácil de digerir para que sea útil a Jueces, Fiscalía o Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Todos los documentos que sirvan de prueba. Web, ubicación del contrato, facturas de operaciones, domicilio social de la empresa…
- Y lo más importante se escueto.
- Si hay movimiento en varios estados o países tenlo en cuenta. Ya que cambia la normativa y las instituciones a las que dirigirnos.
Con esos datos puedes acudir directamente a los cuerpos de seguridad del Estado. No es necesario un abogado para poner en conocimiento de los mismos un Delito. Por supuesto un abogado es más que recomendable, sobre todo si hay un procedimiento y un denunciado o demandado.
Lo cual afecta al resultado. Si no eres español o residente en España y los hechos no se producen en España poco podemos hacer por ti, salvo mediar con otro despacho para que haga las gestiones correspondientes en el país que corresponda.
En el caso de nuestro Despacho de Abogados, actuamos en España.
Necesitamos poder ubicar a la empresa o estafador en España o al menos en la Unión Europea.
Estos datos debieran estar en la web o en el contrato de inversión.
Por desgracia muchas víctimas entregan el dinero sin verificar datos como contrato o reputación de la empresa.
Has de saber, que si es fuera de España, nuestro despacho deberá contratar otros profesionales en el país donde se pueda denunciar, y algunos casos, son países complejos como paraísos fiscales, estados sin convenios de colaboración judicial…
Si no sabemos a quién demandar, denunciar o querellarnos por Estafa, estamos a expensas de los datos que puedan aportar las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.
Procesos que no siempre son sencillos pues deben analizar datos como ips, equipos, empresas, tecnologías utilizadas en las comunicaciones,…Todos esos datos les serán útiles y por tanto debéis tenerlos preparados junto con los datos empresariales de los estafadores para poder avanzar.
Para poner denuncia no es necesario abogado. Es recomendable.
Si no sabemos a quién enfocar la denuncia, no podemos hacer mucho hasta conocer el avance de las investigaciones policiales.
NO PUEDO DAR INFORMACIÓN GRATUITA COMO ABOGADO
Cuente su caso en los comentarios
Por desgracia no podemos atender desinteresadamente todas las consultas de estafas en Bitcoin recibidas porque nos supone una enorme carga de tiempo.
Somos un pequeño despacho, nuestro tiempo es limitado. Trabajamos y mucho, no podemos estar respondiendo solicitudes sin fundamento.
VER FICHA DE SERVICIOS LEGALES OFRECIDOS PARA CRIPTOMONEDAS Y BITCOIN POR NUESTROS ABOGADOS
Por otro lado, tampoco te conozco, no soy tu amigo, aunque este artículo tenga un lenguaje coloquial no son temas de 5 minutos, sino que implica revisar un expediente completo con sumo cuidado, porque eres tu el que tiene un problema que resolver y entiendo que deseas que utilice todos los conocimientos, recursos y personas que puedan ayudarte a solucionarlo.
Soy un profesional legal celoso de mi trabajo y con conciencia. Motivo por el que hago esta entrada y atenderé cualquier duda que se haga en los comentarios de forma desinteresada.
Lo que no puedo hacer es pasarme 2 horas al teléfono de forma desinteresada leyendo páginas falsas.
¿Cuánto cuesta una cita con un abogado experto en Bitcoin y Criptomonedas?
Si quieres saber los costes por determinar la viabilidad del caso, que ya te digo que es muy complicado si no tienes ubicada a la empresa a la que diste tu dinero, o que puede tener un alto coste si sale de España, que es donde trabaja el despacho.
Puedes visitar la página de servicio y completar los datos del formulario habilitado. Lo normal será que en el tiempo que dura una reunión revisemos los hechos, para darte un presupuesto y si es viable te lo descontemos del presupuesto final. Ya que todo expediente, especialmente los penales tienen un tiempo riguroso de estudio legal. Te ayudaremos, pero ten en cuenta que el resultado en caso de Estafa requerirá para su éxito de la información que nos puedan aportar los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en las investigaciones que realicen.
SI NO SABEMOS A QUIÉN DENUNCIAR, NO TEMEMOS CASO
Este artículo será actualizado más adelante, si recibe comentarios.
PD: Este post está abierto a despachos de abogados que deseen añadir su experiencia en el caso de estafas con criptomonedas.
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la pagina en cuestion es bitsotradefx.com es una pagina de estafa piramidal y aun siguen estafando. cuidado
estimados esta pagina tambien me estafaron a mi y un amigo quizas la suma no es muy grande pero es dinero al final al cabo tengo los datos de la empresa conversaciones capturadas, se que no recuperare mi dinero pero esta empresa sigue funcionando quizas a cuantas personas mas estan estafando. Da impotencia que no se pueda hacer nada ya que pagar un abogado es otro gasto para recuperar el dinero. bueno eso saludos
A mi me compartieron el plan de inversión, invertí $100, en 3 dias iba a ganar $1000, pero como el precio subió aumentaron mis ganancias, para retirar me pidieron pagar un impuesto, luego el certificado de la OFAC luego del FMI, después el uso de la plataforma, luego que necesitaban vincular mi cuenta bancaria y la comercial debía enviarles mi correo y cuenta de donde compré bitcoin con contraseña, foto de mi documento y de mi tarjeta de crédito. Lo di todo, pero a la misma le di seguimiento y pedí al banco me bloqueada mi tarjeta, intentaron hacer compras con mi tarjeta en 2 cuentas con monto de $1000 y $1500 , pero como ni eso me da el banco en mi tarjeta sólo quedo el registro. Y sin depositarme ni un $0.0 centavo de $8000 que dis había ganado.
www. commerceexperters. com/
Esta es la dirección donde invertí y quien me engañó en Facebook aparece como Esther Ig hofoma
Muchas gracias por su contestación Primera instancia abogados . Está presentada toda la info indicada más arriba a la policia , yo también encontré esos links y algunos más de más víctimas internacionales ( de Alemania , de Hong Kong ,…) . En mi caso pedí de esa pérdida nombrada un préstamo confiado en que era real la plataforma sin conocimiento profesional …. y ahora debo pagar las consecuencias… Por ello si conocen algún otro caso más en España escriban por este post y nos ponemos en contacto para unir fuerzas . Ahora tienen una página nueva , es http://www.dgusdt.xyz y http://www.dggdusdt.xyz . Son todas una estafa . Un saludo
Fui estafado por un empresa brokers, se llama Block Chest Capital, 1 (805) 225-7466, me estafaron con 2600 dolares. Se que no hay manera de recuperarlo pero se externa para que otros no caigan en su juego.
El consejo es que lo denuncies. Es la única forma de pararlo.
Fui estafado con una suma importante de dinero prometiéndome altas ganancias, logre darme cuenta de la estafa cuando ya era demasiado tarde y ya habiendo puesto algunos datos personales (correo, numero de teléfono) en una plataforma probablemente falsa. Además de esta plataforma falsa además use binance, por seguridad deshabilite la cuenta que tenia ahí pero no se que otras medidas tomar. la persona(as) que me estafaron además tienen mi numero de celular, deberé formatear todo ? es posible que me quiten dinero de mi cuenta de banco incluso si le cambio la contraseña?
Saludos,
A veces algunas plataformas web tienen servicios de integración con terceros, los famosos «¿Aceptas dar permiso a esta aplicación para acceder a tu perfil?»
Si ese es el caso, revisa tu plataforma BTC. Desconozco que integraciones tiene Binance.
También se dan caso que ellos entran en los ordenadores porque les das acceso con algún programa remoto y te hacen la cuenta, pero dejan abierto el programa o virus en segundo plano.
Puede que no sea nada, pero lo anterior me lo han contado otras víctimas por lo que revisa esos puntos.
Tener el número de teléfono, en si mismo no es nada si no han accedido al mismo.
Revisa el acceso a tu cuenta bancaria, muchos bancos ya han ampliado los sistemas de segunda verificación, por lo que cambiando contraseñas y añadiendo verificación por correo electrónico o teléfono es muy difícil.
Finalmente acude a policía para poner denuncia y dejar constancia. Si crees que puedes ser víctima de una suplantación de identidad la denuncia es la única prueba pública que deja constancia de la fecha a efectos de reclamaciones.
En principio tal cual lo cuentas no parece grave, pero como desconozco lo que ha sucedido, toma en cuenta esos consejos y valóralo.
Gracias por comentar, espero te sea útil.
Hola, acabo de ser estafada porque un amigo e Instagram subió una publicación etiquetando a una página que supuestamente trabaja con la moneda bitcoin me resultó interesando y accedí también al ver que era mi amigo que lo había subido y etiquetado no me resultó nada raro al principio me pidieron invertir 100€ lo cual luego recibiría una suma de 2.600€ accedí así que luego me pidieron que tendría que invertir otros 499€ para poder retirarlos y que se me serian devueltos también lo hice al mismo tiempo iba hablando con la persona mediante Instagram porque la persona esa me iba indicando paso a paso como hacer luego resuelta que como invertí 499€ ahora he tenido una ganancia de 12.500€ pero para retirarla tendría que invertir otros 1.150€ así que decidí decirle a esa persona que ya no me interesa y que lo único que quiero es recuperar mis 499€ iniciales no tuve respuesta al rato me dijo que valle a ver cómo los voy a recuperar tengo miedo de que puedan acceder a mis cuentas bancarias personales y estoy muy estresada por si tienen podrían tener acceso a mis cuentas porque tienen mi número de teléfono y mi gmail también por eso esque tengo miedo que puedan acceder a mis cuentas bancarias ya he bloqueado a esta persona y denuncié en Instagram la página y en whatssap lo único que quiero saber esque si podrían tener acceso a mis cuentas ? Gracias !
La plataforma Digital Gold ( o dggdusdt) me ha estafado 68.000 e ,atrayendote con altas rentabilidades que luego me pedía un impuesto a pagar para poder retirar mi dinero , así como otras excusas que he leído en internet con tal de que vuelvas a pagar más y nunca recibes tu dinero, es lamentable. Además usan un gancho por redes sociales para captarte y coger confianza . Son bastantes peligrosos , lleven ciudado .
Raúl gracias por comentar,
Está sucediendo que prácticamente cualquiera sin conocimiento alguno de programación o bitcoin compran plataformas descargables por precio ridículos, las instalan en pequeños hosting y crean programas de comisiones agresivos donde miles de personas empieza a bombardear en automático haciendo spam.
Cómo dices, utilizan todo tipo de mentiras para generar la confianza suficiente para captar fondos, donde siempre sucede que o bien necesitas pagar para retirar los fondos o invertir más.
Utilizan frases como «No somos una empresa regulada porque las criptomonedas son tan novedosas y revolucionarias que los gobiernos no lo permiten». Nada más lejos de la realidad.
La web dggdusdt parece una estafa casi 100% seguro.
En el caso de esa web, no he encontrado un solo dato que permita identificar al propietario. Te recomiendo acudas a la policía con el mayor número de pruebas que consigas que permita identificar a los titulares de la web o colaboradores.
La empresa ha ocultado los datos del dominio. Parece hacerse registrado desde China por la empresa Goddady.com LLC
He encontrado algunas referencias en https://foroestafas.com/threads/estafa-en-tinder-chinas-scammers.207/page-4 sobre el uso de teléfono español.
https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/373069 con teléfonos del Reino Unido
https://www.reddit.com/r/HowToBuyBitcoin/comments/moja8u/i_got_scammed_by_a_fake_bitcoin_gold_site_as/
https://www.trustpilot.com/review/www.dgusdt.xyz
https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/357107
Lleva a comisaría todos los datos de contacto que puedas encontrar haciendo un relato por fechas ordenado con pantallazos, así como los justificantes de compra o envió de las criptomonedas.
Gracias por contar su caso, la mayoría no se atreve.
Hola soy de Argentina mí mala experiencia fue con un canal de telegram dónde supuestos traders me generarían ganancias invertí 200 dólares y para retirar las ganancias me pedían un montoX el cual pagaba u salían con alguna excusa para que le envié dinero para recibir las ganancias le envié 800 dólares y cada vez q lo hacía pedían más.
En total perdí 1000 dólares
El canal se llama Online Financial Binary supuestamente son dos Ohio EEUU. El nombre del tipo es Mark Hodge Cecil
Tengan cuidado no hagan lo que yo
Éxitos
Siento mucho lo sucedido. Lo que le ha ocurrido, por desgracia es la tónica habitual. Personas muchas veces con identidades falsas se ofrece como trader para o bien llevarse grandes comisiones por conseguir captar los fondos en empresas fraudulentas o directamente ni hacen el ingreso. Los mismos son conocedores de las irregularidades, pero guardan silencio para llevarse los fondos.
Nuestro consejo es, acuda inmediatamente a la comisaría más cercana a su domicilio a interponer denuncia y nunca hagan caso cuando piden cantidades superiores.
Esperemos que su comentario sirva para que otras personas no sean engañadas.
Hola, mi pésima experiencia fue con ubstex. com/ wap. Crearon un website falso de inversión y ya somos 3 personas que nos contactamos por trustpilot. Ellos empiezan a cobrar multas o impuestos y te congelan la cuenta para que pagues más. Atraen mediante un perfil de Facebook (Jhon Ber tha) y otras redes sociales solo tenemos un nombre que nos dieron para enviar dinero por transferiste, aparte de las wallets en binance, pero binance no ayudó en nada. El dominio es de Los Angeles.
Hola, mi nombre es Ollie y también fui estafado por Lub Token. Pude recuperar mi dinero a través de una empresa de devolución de cargo. Puedo compartir información si está interesado.
Whatsapp +41 22 548 XX xx (Moderado teléfono por politica de privacidad)
Saludos,
Siento lo sucedido. Usted es una de tantas miles de personas afectadas por la lacra de las estafas con plataformas de criptomonedas. Nuestro consejo es que actúe para que otras personas no caigan en los mismos hechos.
No tengo muy claro que es Lub Token imagino que tendrá unos datos de contacto y un registro empresarial junto al domicilio con el que podrá obtener los datos mercantiles para interponer una acción legal de reclamación civil o penal según proceda.
A la hora de interponer la acción judicial reúna el máximo de pruebas y documentos. Aconsejamos que un abogado revise la documentación antes de su presentación, pues es frecuente no te tome en cuenta por defectos de forma. No obstante la mayoría de estados tienen guías gratuitas y formularios sobre como presentar adecuadamente una acción penal sin representante legal.
Gracias por compartir su caso y esperemos que otros puedan leerlo para que estén prevenidos.
Justifique correctamente las aportaciones realizadas y el lugar de entrega para probar la transacción y el importe de la reclamación. Así como los datos de la empresa o administradores.
Hola, había un exchange llamado btc-e que permitía registrarse sin dar datos personales. Por ese motivo se usaba para blanquear dinero y un día el fbi y la interpol detuvieron al administrador y confiscaron todos los fondos de dinero en efectivo. Tras ello los compañeros del detenido relanzaron el exchange llamándolo wex y registrándolo en Singapur (btc-e era de Rusia) aplicando una quita temporal a los fondos de los usuarios por la falta del dinero que había confiscado el fbi. Pero un tiempo después, unos agentes corruptos de Rusia le robaron a wex las criptomonedas cerrándose el exchange definitivamente.
Entonces al final l mitad del dinero lo tiene el fbi y la otra mitad unos rusos con nombres conocidos. La historia se encuentra explicada por la prensa: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-europe-50821547.amp
En Rusia han empezado una demanda colectiva contra los rusos implicados pero los extranjeros no pueden unirse de momento.
Soy ciudadano español aunque los exchanges y acusados se encuentran en el extranjero, hay alguna manera de recuperar el dinero de los usuarios? Podría iniciar una demanda desde España?
Saludos,
Espero esta información le pueda ayudar.
Debería desconfiar de cualquier plataforma que no le solicite datos de comprobación para una inversión, así como no muestre claramente sus datos mercantiles operativos.
Es común que este tipo de delincuencia crear un ponzi tras otro con un nuevo nombre, nuevo dominio y misma red de colaboradores. Todo es lo mismo, solo cambia la plataforma.
Como español, puede denunciar los hechos para pedir que sean investigados en España
No obstante es complicado proceder si no está determinado el domicilio. Al igual que si el domicilio es conocido, ese es el sitio recomendado.
No reviso noticias.
Le recomiendo que intente identificar a las personas que forma parte de la empresa, ya que la empresa será una empresa fantasta muy seguramente, siendo el lugar más correcto el del domicilio de los administradores y colaboradores a título principal en las plataformas.
Por desgracia, su caso no es aislado. Probablemente nunca recupere el dinero, pero si denuncia y el resto hace lo mismo al menos conseguirá que esto no siga sucediendo. Cuando las víctimas comienzan a denunciar suelen dar con un grupo numeroso de afectados y puede hacer un grupo para actuar allí donde sea necesario.
Como ve es complejo.
Nosotros actuamos en España. Fuera de España solo podemos hacer la gestión por usted de ubicar un equipo legal y gestionar los pagos por usted, así como enviarles la información revisada para que sea fácil la presentación judicial por los mismos. Para ello, tendría que pedir una cita, revisar la documentación y usted decide si pone la denuncia sin abogado, con abogado, en España o el país que aparentemente sea competente.
Son casos muy difíciles. Por ello, recomendamos no invertir en nada en este sector sin consultar previamente con un abogado que al menos verifique la información mercantil de la empresa y la información contable pública.
Gracias por su comentario.
Buenas tardes, he realizado un depósito en atlascryptomanagement.com de 244.00 dólares americanos. Según la página tengo una ganancia de más de 3000 dólares, pero no me permiten retirar el dinero, ni actualizar los datos para el retiro de fondos. Argumentan que alguien en la cadena ascendente ha violado sus políticas de privacidad por lo que tengo que pagar una multa obligatoria sin haber cometido ninguna violación de mi parte. ¿¿Como puedo hacer para que sea investigada e incluida en listas negras?
Si considera que ha sido víctima de un delito, debe ponerlo en conocimiento de los cuerpos de seguridad del estado o juzgado más cercano a su domicilio.
Por desgracia, hay miles de falsas empresas que contratan un dominio y no siempre son empresas legítimas.
Cualquier empresa está obligada en prácticamente todos los países del mundo a identificar sus datos fiscales, domicilio de contacto, así como a dar justificante y recibos de los depósito y rendimientos. Con esas pruebas puede acudir a policía o buscar un abogado que presente la solicitud por usted.
No es necesario, pero es extremadamente recomendable contar con un abogado con experiencia. Por lo complejo de estas posibles estafas.
No tengo datos de la compañía. Solo estudiamos a las empresas a petición de clientes, es imposible conocerlas todas y tampoco es un objetivo del despacho. Estamos para procesos de reclamación de cantidad y procesos penales en el ámbito Español.
PD: si revisa https://atlascryptomanagement.com/?a=rules se dará cuenta que la empresa no tiene datos, puede que no exista cómo tal o sea una sociedad instrumentral.
Hola, ayer desaparecieron de mi wallet Exodus el dinero que tenía en BTC. Tuve que cambiar de teléfono móvil y al intentar volver a entrar creo que cometí un error grave al poner las calves en otra app. Después de poder entrar por el ordenador a mi perfil vi que habían hecho un envió de mi dinero. Hay unos datos de la transacción, parece bastante información y no se si se podría hacer algo con la misma.
Gracias.
Gracias por escribir y compartir su experiencia.
Si su cuenta ha sufrido un Hackeo póngase en contacto con la empresa y simultáneamente ponga una denuncia policial para que investiguen los hechos.
Por desgracia los robos de información están a la orden del día. El papel del abogado comienza una vez se identifican a los investigados. Sin saber ante quienes debe reclamar el abogado no puede ir más allá de redactar la denuncia para que la presente en policía. Algo que puede hacer usted mismo.
El planteamiento por tanto sería si desea acudir solo o que alguien presente en su nombre la denuncia. Si se localiza a los mismos, el siguiente paso es el procedimiento judicial.
Nuestro despacho está en España, por tanto solo si los denunciados o investigados están en España podríamos serle de utilidad. En este tipo de delitos es complejo saber el país hasta que la policía avance en las investigaciones.
La información que le brinde la propia empresa será de utilidad.
Estoy en un foro , llevo 4 años y el admin del foro creó unas shares que te aportaban más si eras activo,, le mande alrededor de 0.3 Btc, y 12 LTC,, ly he pedido que me devuelva lo que le mandé , y ahora me dice que no tiene para pagarme lo que le mandé,,,, tengo capturas de donde está escrito lo que me debe ya que aun el foro está activo,,,
Pregunta: Puedo recuperar todo lo que le mandé?
Si una persona te debe una cantidad de dinero o criptomonedas y una vez solicitada no es devuelta y no está contemplado dentro de un contrato de prestación de servicios, deberás reclamarlo judicialmente.
La descripción que das del caso es muy poco concreta como para poder aportarte más.
Si no tiene para pagar lo que es tuyo, es decir se ha quedado tu dinero entra dentro de la categoría penal de apropiación indebida.
Por tanto deberás poner en conocimiento de la policía o juzgado los hechos para que se habrá una investigación y un procedimiento judicial.
En el mismo deberás aportar la identidad de la persona, empresa o portal, así como pruebas de la entrega y la relación entre las mismas.
Por desgracia estas cuestiones no son aisladas, por lo que nuestro consejo es que actúes lo más rápido posible.
Btc-markets.com me engañaron cuando queria recoger las ganancias me dijeron que no podía que los documentos no estaban bien me dijeron que tenía que invertir en abrir una cuenta en binance y ese dinero más el de la plataforma lo pasarían a mi cuenta todo mentira ese dinero más es de la plataforma un inversor de btc-markets.com lo invirtió lo perdió cuando yo solo quería sacar el dinero
Por desgracia últimamente se están poniendo en contacto con el Despacho casos similares. Se agradece que expongas tu caso para que otros no caigan en el mismo hecho.
Desconozco esa plataforma en concreto, pero hemos detectado al menos medio centenar de estafas mediante webs falsas. Si algún lector puede aportar luz se agradece. Lo importante no es la web sino quien es la empresa que se oculta tras el dominio.
La estafa del Bitcoin se repite.
Te contactan, te prometen ganancias invirtiendo, te las muestran. En los casos más avanzados hasta existen plataformas fraudulentas donde aparecen las ganancias.
El tema o cuestión es que no piensan pagarte.
Cuando vas a reclamar, y rascas un poco o son empresas inexistentes o están dentro de un entramado de sociedades pantalla en países muy alejados con clara intención de no pagar. Lo cual convierte en problema en un litigio de primera división.
¿Quiere decir esto que todos los trader son estafadores? No, pero si que hay muchos y con el mismo sistema. Te contactan por una red social o whatsapp de forma muy simpática y acabas cayendo.
Acude a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con el máximo de datos de las personas y empresa.
En nuestro caso podemos redactar la denuncia en primera instancia, revisarla en momento posterior para ver si hay erratas al no ser redactada por un profesional y finalmente si se archiva por el juzgado o consiguen localizar a los delincuentes. Tambíen podemos actuar ante empresas reales, ya que existen problemas frecuentes con los contratos y cláusulas abusivas. Pero no parece ser su caso.
Si no sabemos contra quien actuamos no podemos actuar.
Por ello es fundamental no invertir sin contrato, y sobre todo en caso de duda, pidiendo a un tercero que verifique a la empresa. Algo que para nosotros es muy sencillo antes de invertir, puede no tener solución en un momento posterior.
En nuestro caso comprobaríamos los datos de la empresa, contrato, garantías y pericia en el mercado de la empresa. Y no es un servicio que ofrezcamos como tal, pero a la vista de los acontecimientos donde nos llegan familias que han perdido más de 60.000€ nos gustaría ayudar a que no sucediera.
Si tenéis dudas poner comentarios.
En su caso María, acuda inmediatamente a la comisaría más cercana. Y que eleven la denuncia a los especialistas de Policía o Guardia Civil expertos en la materia. Si aportan datos en las investigaciones que permitan iniciar un proceso penal contra una persona o colectivo estamos encantados de ayudarle para conseguir las condenas más duras.
Muy buen Artículo!
Necesario para prevenir y curar todas las estafas y scams que se están produciendo en 2020 por el tema staking en muchos criptos.
Gracias,
Las solicitudes son diarias. Por desgracia sin conocer a quién se le ha entregado el dinero o bitcoin es imposible actuar.
Es más fácil prevenir solicitando una revisión de la empresa y los contratos antes de hacer una fuerte inversión, que solicitar la ayuda de un abogado cuando todo está perdido.